证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-059 际华集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 | 4 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资 合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 1.05 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 李国 | 23,000,000 | 0.52 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中 证军工交易型开放式指数证券投资基 | 21,193,800 | 0.48 | | | 金 | | | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 | 20,867,800 | 0.48 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 信诚基金－中信证券－广州金控资本 | 15,873,015 | 0.36 | | | 管理有限公司 | | | | 9 | 赵凯 | 12,921,783 | 0.29 | | 10 | 招商银行股份有限公司－华夏中证 | 11,613,600 | 0.26 | | | 1 ...

● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不高于人民币 2 亿元（含），最 终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-057 际华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 4.53 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。 ● 相关风险提示： 1、本 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-055 际华集团股份有限公司 监事会认为，公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规 定，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。上述回购方 案具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的预 案》（公告编号：2024-057）。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 6 日召开。会议 由监事会主席阴玥主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议 通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和 公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。 ...

际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月七日 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 | 4 | | 议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 | | | 内控审计机构》的议案 15 | | | 议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案 18 | | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 21 | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-056 际华集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘的有关规定，经审慎决策，际华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟聘用天健所作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已 就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表 示无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-054 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于聘任会计师事务所的公告》（编 号：临 2024-056） 二、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 际华集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构》的议案。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议 通过。尚需 ...

Group 1 - The company will hold an investor briefing on November 21, 2024, from 14:00 to 15:00 [1][2] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [1][2] - Participants will include the company's chairman, independent directors, financial officer, board secretary, and relevant department heads [2] Group 2 - Investors can submit questions from November 14, 2024, to November 20, 2024, by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center or via the company's email [3] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-053 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及相关部门负 责人出席会议。 因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。 四、 投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式 ...