投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范加强际华集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 投资者关系管理工作，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《际华集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本制度。 如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议， ...

董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 本办法适用于公司以及公司下属各部门、分公司、子公司（包括全资、 控股）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第一条 为进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，维护公 司和保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规和《公司章程》、《际华集团股份有限公司信息披露事务管理 制度》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照本 办法以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 ...

第二条 本办法适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司的董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉法律法规 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并每 季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应 当及时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第二章 股份管理 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对际华集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...

（记者 贾运可） 截至发稿，际华集团市值为151亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，际华集团（SH 601718，收盘价：3.43元）12月9日晚间发布公告称，公司第六届第十四次 董事会会议于2025年12月9日采取现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《续聘天健会计师事务所为 公司2025年度财务审计机构和内控审计机构》等文件。 2025年1至6月份，际华集团的营业收入构成为：制造业占比97.04%，其他业务占比4.4%，贸易及其他 占比4.07%，内部抵销占比-5.51%。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-061 际华集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十四次会议审 议通过了关于《续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构》 的议案，拟同意续聘天健所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 截至2024年12月31日注册会计师人数：2,356人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：904人 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 截至2024年12月3 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-063 际华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟将完善各专业研究院功能建设项目、际华集团终端市场网络建设项目、 际华服装智能化生产线改造项目、际华鞋靴智能化生产线改造项目的预计完成 时间调整为 2027 年 12 月。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第 十一次会议，审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案，为提高公 司募集资金使用效率，持续打造际华集团功能性面料、特色家纺产业链，做强做 优主业，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规，现计划对公司部分募集资金投资项目达到可使用状态的日期进行延期。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-062 际华集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度》的议案，具体修订内容如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事 会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接行 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2025-064 | 发行名称 | 2010 | | 年首次公开发行股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 404,950.00 万元 | | 募集资金净额 | | | | 391,377.59 万元 | | 募集资金到账时间 | 2010 | 年 8 月 | 4 日 | | | 发行名称 | 2017 | 年非公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 437,861.48 | 万元 | | 募集资金净额 | | | 431,291.50 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2017 | 年 4 月 18 日 | | | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 际华集团股份有限公司关于部分募投项目结项 并使用节余募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名 ...

际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十日 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于《续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和 | | 内控审计机构》的议案 4 | | 议案二：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案8 | | 议案三：关于《部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金》的 | | 议案 85 | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 88 | 际华集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-065 际华集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...