一、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司 治理制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日 起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华 集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-062）。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-060 际华集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-059 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：临 2025-061）。 二、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司 治理制度》的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华 集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-062）。 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议采取现场结合通讯表决方式进行。应出席会议的董 事 7 人 ...

际华集团公告，公司拟将完善各专业研究院功能建设项目、际华集团终端市场网络建设项目、际华服装 智能化生产线改造项目、际华鞋靴智能化生产线改造项目的预计完成时间调整为2027年12月。该决定已 获董事会和监事会审议通过。 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金补充流动资金 的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集团 股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）2010年首次公开发行A股股票及 2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目结项并使 用节余募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金总体概况 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金 净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有 限公司于 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集团 股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）2010年首次公开发行A股股票及 2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金总体概况 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金 净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有 限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204 ...

（原标题：际华集团(601718.SH)：智能穿戴未涉及AI眼镜） 格隆汇12月5日丨际华集团(601718.SH)在投资者互动平台表示，公司的智能穿戴未涉及AI眼镜。 ...

Group 1 - The company plans to repurchase its A-shares through centralized bidding, with a total repurchase fund of no less than RMB 100 million and no more than RMB 200 million [1] - As of November 30, 2025, the company has repurchased a total of 30.559001 million shares, accounting for 0.6958% of the total share capital, with a total payment of RMB 100 million [1] - The highest purchase price was RMB 4.02 per share, and the lowest was RMB 2.51 per share [1] Group 2 - The company will strictly adhere to the relevant regulations during the repurchase period and will disclose information timely based on the progress of the repurchase [2]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-058 际华集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 际华集团股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当每个月的前 3 个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告 如下： 2025 年 11 月，公司未进行回购。截至 2025 年 11 月 30 日，公司已累计回购 股份 3,055.9001 万股，占公司当前总股本的比例为 0.6958%，购买的最高价为 4.02 元/股、最低价为 2.51 元/股，已支付的总金额为人民币 10000.1808 万元。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月24日 （星期一）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月24日（星期一） 13:00-14:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年11月17日 （星期一） 至11月21日 （星期五）16:00前登录上证 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-057 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 17 日 （星期一） 至 11 月 21 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 24 日（星期一）13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三 际华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...