际华集团股份有限公司 JIHUA GROUP CORPORATION LIMITED 地址：北京市大兴区广茂大街44号院 邮编： 102600 联系电话: 010-87601718 传真: 010-87601718 SG 技 二 x境、社会和公司治理、 ■ and the production of the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the formation of the for 1998 1989 1997 and Staffer is LE Tran RECELL F 际华集团股份有限公司 JIHUA GROUP CORPORATION LIMITED 际华集团 关于本报告 报告说明 本报告本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和详细地 披露公司在环境、社会和公司治理等方面的履责情况。 报告组织范围 本报告覆盖实体范围为际华集团股份有限公司及其所属企业。 报告时间范围 报告时间范围为202 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 际华集团股份有限公司2024年12月31日合并及母公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024年度合并及母公司的现金流量表、2024年度 合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度决 算情况报告如下： 一、近三年主要会计数据 单位：亿元 金额单位：万元 | 主要会计数据 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同 期增减(%) | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98.86 | 115.61 | -14.49 | 154.36 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | 96.02 | 112.53 | -14.67 | 152.24 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 的净利润 | -42.28 | 1.82 | -2,418.90 | 2.21 | | 归属于上市公司股东 | | | | ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-025 际华集团股份有限公司 2025 年估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 估值提升计划的触发情形及审议程序：际华集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第六届董事会 第十次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。 估值提升计划概述: 为提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心、 维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定了估值提升计划：一是 提升经营效率，推动产业升级；二是积极实施回购股份，提升公司投资价值； 三是强化投资者关系管理，正确引导市场投资预期；四是聚焦市场价值反映， 强化信息披露质量；五是投资并购提升公司价值，优化配置增强资产质量。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，际华集团股份有限公司（以下简称"公司""际华集团"）董事 会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《际 华集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会各项职 责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，进一步发 挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用。严格执行股东大会各项决议，认 真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，统筹改革创新等各项 工作，推动公司可持续开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将有关情 况报告如下： 一、改革创新构建发展新格局 （一）调整产业布局，推动转型升级 公司充分发挥产业功能优势，聚焦服务国家重大战略、区域协调发展战略和 区域重大战略，深入践行强军思想、大力发展战新产业，积极主动作为，调整产 业布局，推动转型升级。一是推进高度专业化的结构性调整。根据公司服装、皮 鞋、纺印、橡胶产业特点，实施专业化运作模式，聚焦营销、研发和生产的高度 集中、统一管理、发挥合力，协同效应有效体现。二是全力推进产业转型升级。 公司围绕战略性新兴产业，在高强尼龙 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现将监事会 2024 年度 工作报告如下。 一、监事会工作开展情况 （一）列席了董事会、股东大会现场会议，对公司董事会行使监督权和知情权， 按照《公司法》要求，依法对董事、高级管理人员参与和执行公司决策的行为进行监 督，督促董事、高级管理人员认真履行职责。 （二）对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子能够勤勉尽责，认 真执行了公司董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （三）监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开九次会议。会议召开情况如下： 1.第五届监事会第十三次会议 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届监事会第十三次会议，审议并表决通过了如 下议题： （1）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意将该议案提交公 司股东大会审议。 （2）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 （3）审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案，认为 2023 年年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年 ...

一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财 务状况和资产价值，公司对截至 2024 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试， 发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计 提减值准备。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-026 际华集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于《计提资产减值准备》的 议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，此事项需提交公司股 东大会审议。具体情况公告如下： 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、非 流动资产等，计提减值准备合计金额为 306,56 ...

际华集团股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 三、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 7 月 18 日成立，组织形式为特殊普 通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 人、注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 20 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2025-022 际华集团股份有限公司关于2024年 日常关联交易情况和2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大的依赖：日常关联交易的发生系公司正常生产经营需 要，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专门会议第三次 会议审议通过了关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预 计发生额》的议案。公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易 预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为 有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影 响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 2.第六届董事会第十次会议审议通 ...

际华集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会按照《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计与风险 管理委员会议事规则》等有关规定，勤勉务实，认真履行了监督与核查职责。按照制度 规定组织召开专业会议，及时了解公司的生产经营和运作情况，监督、评价了公司的外 部审计，指导了公司内部审计及风险管理工作。现将公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度工作事项的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2024 年，公司第五届董事会审计与风险委员会由张继德、徐坚、史俊龙 3 名委员组 成，其中张继德、徐坚为独立董事，张继德任委员会主席。报告期内，公司召开了第六 届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的 议案。公司第六届董事会审计与风险委员会由张继德、李华、陈向东 3 名董事组成。其 中张继德、李华为独立董事，张继德任委员会主席。公司董事会审计与风险委员会 ...

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非 公开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币 瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号—持续督导》等相关规定的要求，对际华集团2024年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开 ...