证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-056 际华集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘的有关规定，经审慎决策，际华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟聘用天健所作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已 就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表 示无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形 ...

际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月七日 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 | 4 | | 议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 | | | 内控审计机构》的议案 15 | | | 议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案 18 | | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 21 | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-055 际华集团股份有限公司 监事会认为，公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规 定，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。上述回购方 案具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的预 案》（公告编号：2024-057）。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 6 日召开。会议 由监事会主席阴玥主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议 通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和 公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。 ...

● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不高于人民币 2 亿元（含），最 终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-057 际华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 4.53 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。 ● 相关风险提示： 1、本 ...

Group 1 - The company will hold an investor briefing on November 21, 2024, from 14:00 to 15:00 [1][2] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [1][2] - Participants will include the company's chairman, independent directors, financial officer, board secretary, and relevant department heads [2] Group 2 - Investors can submit questions from November 14, 2024, to November 20, 2024, by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center or via the company's email [3] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-053 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及相关部门负 责人出席会议。 因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。 四、 投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕208 号 关于对际华集团股份有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 际华集团股份有限公司，A 股证券简称：际华集团，A 股证 券代码：601718； 吴同兴，际华集团股份有限公司时任董事长； 夏前军，际华集团股份有限公司时任董事长、总经理； 刘改平，际华集团股份有限公司时任总会计师； -1- 经查明，际华集团股份有限公司（以下简称公司）在信息披 露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规 行为。 （一）公司未及时披露相关借款事项，且未在股权交割前及 时解决相关借款事项 2022 年 12 月 31 日，公司披露《关于转让子公司股权和债 权暨关联交易的公告》，拟将所持有的陕西际华园开发建设有限 公司（以下简称陕西际华园）100%股权以及公司对其全部债权 转让给公司控股股东的子公司新兴际华资产经营管理有限公司 （以下简称资产经营公司），交易价格 8.3 亿元。2024 年 7 月 16 日，公司披露《关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信 息披露监管工作函的回复公告》显示，2023 年 1 月 13 日，陕西 际华园向陕西省西咸区自 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,039,935,124.41, a decrease of 25.26% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥25,358,042.98, representing a decline of 160.05% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥40,413,742.52, down 220.45% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 7,244,164,509.17, a decrease of 9.9% compared to CNY 8,043,588,097.64 in the same period of 2023[12]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 75,504,323.38, compared to a profit of CNY 113,953,428.16 in the same period of 2023[12]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 75,548,047.50 for the third quarter of 2024, compared to a comprehensive income of CNY 121,846,952.27 in the same period of 2023[13]. - The total profit for Q3 2024 was ¥47,395,792.09, reflecting a decrease from ¥54,991,105.42 in Q3 2023[18]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥1,251,947,976.99 for the year-to-date period, indicating a significant cash flow challenge[2]. - In the first three quarters of 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -1,251,947,976.99 RMB, compared to -188,568,067.48 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline in operational cash flow[14]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥53,742,660.18 in the first nine months of 2024, worsening from -¥37,714,238.11 in the same period of 2023[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 4.71 billion from RMB 6.78 billion, representing a decline of about 30.5%[10]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was ¥2,310,622,010.23, down from ¥3,407,909,126.12 in Q3 2023[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥25,513,238,726.37, a decrease of 3.49% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets decreased from CNY 26,435,041,272.53 in the previous quarter to CNY 25,513,238,726.37[11]. - Total liabilities decreased from CNY 9,396,201,347.76 in the previous quarter to CNY 8,679,630,675.31[11]. - The company's total equity decreased from CNY 17,038,839,924.77 in the previous quarter to CNY 16,833,608,051.06[11]. - The company's current assets totaled approximately RMB 14.73 billion, a decrease from RMB 15.80 billion as of December 31, 2023, reflecting a decline of about 6.8%[10]. - The total current assets as of September 30, 2024, were 9,532,797,799.65 RMB, down from 10,339,567,911.36 RMB at the end of 2023, indicating a reduction of approximately 7.8%[16]. - The company’s total liabilities and shareholders' equity as of September 30, 2024, amounted to 16,629,164,531.36 RMB, compared to 17,219,022,198.42 RMB at the end of 2023, showing a decrease of about 3.4%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 113,332, with the largest shareholder holding 45.56% of the shares[7]. - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their participation in margin financing and securities lending activities[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 233,612,077.75, a decrease from CNY 264,536,418.55 in the same period of 2023[12]. - R&D expenses for Q3 2024 amounted to ¥15,648,071.91, slightly down from ¥15,870,579.35 in Q3 2023[18]. Investment Activities - The company reported investment income of ¥100,961,020.85 in Q3 2024, an increase from ¥85,916,176.79 in Q3 2023[18]. - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2024 was ¥727,033,253.37, down from ¥1,424,658,171.94 in 2023[21]. - Cash outflow from investment activities surged to ¥1,452,640,219.85 in 2024, compared to ¥673,446,549.26 in 2023[21]. Financial Expenses - Financial expenses decreased significantly from -¥80,931,680.17 in Q3 2023 to -¥35,155,077.60 in Q3 2024, with interest expenses dropping from ¥45,032,571.58 to ¥29,401,442.99[18].