证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-063 际华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟将完善各专业研究院功能建设项目、际华集团终端市场网络建设项目、 际华服装智能化生产线改造项目、际华鞋靴智能化生产线改造项目的预计完成 时间调整为 2027 年 12 月。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第 十一次会议，审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案，为提高公 司募集资金使用效率，持续打造际华集团功能性面料、特色家纺产业链，做强做 优主业，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规，现计划对公司部分募集资金投资项目达到可使用状态的日期进行延期。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-062 际华集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度》的议案，具体修订内容如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事 会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接行 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2025-064 | 发行名称 | 2010 | | 年首次公开发行股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 404,950.00 万元 | | 募集资金净额 | | | | 391,377.59 万元 | | 募集资金到账时间 | 2010 | 年 8 月 | 4 日 | | | 发行名称 | 2017 | 年非公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 437,861.48 | 万元 | | 募集资金净额 | | | 431,291.50 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2017 | 年 4 月 18 日 | | | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 际华集团股份有限公司关于部分募投项目结项 并使用节余募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名 ...

际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十日 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于《续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和 | | 内控审计机构》的议案 4 | | 议案二：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案8 | | 议案三：关于《部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金》的 | | 议案 85 | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 88 | 际华集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-065 际华集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

一、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司 治理制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日 起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华 集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-062）。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-060 际华集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-059 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：临 2025-061）。 二、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司 治理制度》的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华 集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-062）。 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议采取现场结合通讯表决方式进行。应出席会议的董 事 7 人 ...

际华集团公告，公司拟将完善各专业研究院功能建设项目、际华集团终端市场网络建设项目、际华服装 智能化生产线改造项目、际华鞋靴智能化生产线改造项目的预计完成时间调整为2027年12月。该决定已 获董事会和监事会审议通过。 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金补充流动资金 的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集团 股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）2010年首次公开发行A股股票及 2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目结项并使 用节余募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金总体概况 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金 净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有 限公司于 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集团 股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）2010年首次公开发行A股股票及 2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金总体概况 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金 净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有 限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204 ...