际华集团股份有限公司 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-051 一、审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2024 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部 6 层第一会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议按照会议通知所列议程进行， 会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议 经审议，形成如下决议： 二〇二四年十月二十六日 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-052 一、审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情 况。 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 际华集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总 部 6 层第一会议室召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的监事有：阴玥、陈 晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召 开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-050 际华集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2010 年度首次公开 发行及 2017 年度非公开发行 A 股股票项目（以下简称"本项目"）的保荐机构瑞银证 券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"）出具的变更保荐代表人的函。瑞银证券原委 派的保荐代表人之一郑继伟先生因工作内容变动，不再担任本项目持续督导保荐代表 人。为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券委派项伊南女士（简历详见附件）接替 郑继伟先生担任本项目持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。 此次保荐代表人变更后，本项目持续督导的保荐代表人为项伊南女士和蔡志伟先 生。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 附件：项伊南女士简历 项伊南女士，保荐代表人，现任瑞银证券全球投资银行部董事总经理、企业融 资组主管。项伊南女士曾参与完成的股权融资项目包括中 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-049 际华集团股份有限公司 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于2024年4 月11日至2024年9月25日，累计收到各类政府补助资金19,996,481.85元（未经审计）。 占公司最近一期经审计净利润的10.59%。具体明细情况如下： 1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系 统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成 本。 截止本公告日，以上各项补助均已到账，以上获得的政府补助具体会计处理以及 对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 1 单位：元 序 号 补助名目 补助金额 发放时间 类别 占公司最近一期 经审计净利润 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-048 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 13 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长：夏前军 会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-046 际华集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为，公司本次对部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延 期。 关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。 际华集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部 五层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯 锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-047 际华集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 变更募集资金投资用途原项目名称："高性能防弹材料及制品技术改造项目"、 "完善各专业研究院功能建设项目"、"际华服装智能化生产线改造"。 新项目名称及投资金额：1、"年产 2,500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项 目"，预计投资总额 7,158 万元；2、"2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目"， 预计投资总额 4,314 万元。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：1、"年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中 试线建设项目"，建设期为 9 个月；2、"2.83 万锭智能纺纱生产线改造项 目"，建设期为两年。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"完善各专业研究院功能建设 项目"、"际华长春目的地中心项目一期"、"际华集团终端市场网络建设项 目"、"际华服装智能化生产线改造"、"际华鞋靴智能化生产线改 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集团 股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）2010年首次公开发行A股股票及 2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》 等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目变更及部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目变更与延期的基本情况 （一）募集资金总体概况 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金 净额为人民 ...

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 发生关联交易的风险评估报告 一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险监督管理委员会批准，在北 京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金 融机构。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 统一社会信用代码: 91110105MA02075P47 注册资本: 10 亿元人民币，由单一股东新兴际华集团有限公司 出资。 经营范围:（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法 规要求，设立了股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治 理体系，按照决策体系、监督反馈体系、执行体系互相制衡的原则， 建立了良好 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司总部 五层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯 锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下： 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-043 际华集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二〇二四年八月二十四日 一、审议通过关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年经营成果和财务状况。 2024 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通 ...