2024 年半年度报告 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 185 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------- ...

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 发生关联交易的风险评估报告 一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险监督管理委员会批准，在北 京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金 融机构。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 统一社会信用代码: 91110105MA02075P47 注册资本: 10 亿元人民币，由单一股东新兴际华集团有限公司 出资。 经营范围:（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法 规要求，设立了股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治 理体系，按照决策体系、监督反馈体系、执行体系互相制衡的原则， 建立了良好 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独 立董事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过 了如下决议： 经审查，我们认为：该报告是客观、公正的，充分反映了新兴际华集团财务 有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该报告提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：张继德、李华、温养东 2024年8月23日 一、审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的 议案 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司总部 五层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯 锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下： 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-043 际华集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二〇二四年八月二十四日 一、审议通过关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年经营成果和财务状况。 2024 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-044 际华集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发 行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资 金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务 所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资 报告。 2 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 403,860.44 万元， 其中：公司于募集资金 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，六位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过，公司 2024 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-042 际华集团股份有限公司 1 在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-041 际华集团股份有限公司 际华集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于《募 集资金临时补充流动资金》的议案，同意公司以不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公 开发行股票募集资金中的部分闲置资金临时补充公司流动资金，用于与公司主营业务 相关的生产经营使用，借用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日——2024 年 8 月 16 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易 所网站披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。 公司已于 2024 年 8 月 13 日将上述 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将 该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 关于闲置募集资金临时补 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-040 际华集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,391,629,404股为基数，每股派发现金红利0.03 元（含税），共计派发现金红利 131,748,882.12 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-039 际华集团股份有限公司 关于总经理职务调整及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、补选公司第六届董事会非独立董事情况 一、总经理职务调整情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了关于《补 选公司第六届董事会非独立董事》的议案。经控股股东新兴际华集团有限公司提名， 并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意王学柱先生、韩月芬女士(简 历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择 期召开。 特此公告。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到夏前军先生关于辞去公 司总经理的书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏前军先生 的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后仍担任公司董事长职务。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议 ...

同意聘任王学柱先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-038 际华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由夏前 军董事长主持，六位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。 会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有 关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《际华集团关于总经理职务调整及补选董事的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票弃权 ...