际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月六日 际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......... 1 际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......... 2 议案一：关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》 的议案 ....................................................... 4 际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知， 望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 12 日~2025 年 12 | 月 | 23 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 186.63 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0425% | | | | | | | 累计已回购金额 | 499.9819 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 2.67 元/股~2.69 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第六 届董事会第七次会议、2024 年 12 月 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-012 际华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份数量 1,866,300 股，占公司当前总股本的比例为 0.0425%，回购成交的 最高价为人民币 2.69 元/股，最低价为人民币 2.67 元/股，已支付的总金额为人 民币 4,999,819 元（不含交易费用）。本次股份回购符合法律法规的有关规定和公 司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | | | | - ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-011 际华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 不低于人民币 1 亿元（含），不高于人民币 2 亿元（含），最 终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途： 全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格： 不超过人民币 4.53 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式： 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案董事会审议情况 ● 回购股份期限： 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购股份预案的决议公告披 露日（2024 年 12 月 7 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-010 际华集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 不适用 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 12 月 23 日，际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 的议案，拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-009 际华集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司际华橡胶工业有限公司 （以下简称"橡胶工业"，原际华三五一七橡胶制品有限公司）于2017年6-12月收到 岳阳市人民政府拨付奖补资金合计6.4亿元。具体情况详见公司于2017年12月20日在 上海证券交易所披露的《际华集团关于收到政府补助的公告》（公告编号：临2017-053）。 近日子公司橡胶工业收到岳阳市财政局函件《关于收回3517老厂区二至五期地块退二 进三奖补资金的说明》，收回二至五期应分摊未分摊棚改成本导致多记退二进三奖补 资金2,785.43万元。截至本公告披露日，公司已将以上奖补资金共计人民币2,785.43 万元全部退回。 二、对上市公司的影响 本次奖补资金退回事项，将减少公司 2024 年度净利润 2,785.43 万元（该事项已 包含在 2024 年年度业绩预告范围内）。以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年 度审计确认后的结果为准。本次奖补资金的退回不会对公司经营产生实质性影响，敬 请广大投资者理性投资， ...

具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2025-007） 二、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-005 际华集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 5 层第一会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行， 会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议 经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的 议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第六 次会议审议通过。 表决结果： ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-007 际华集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案， 同意公司终止首次公开发行股票"际华长春目的地中心项目一期" 项目及 2017 年非 公开发行股票"重庆际华目的地中心项目一期二阶段""际华园·长春目的地中心一 期项目二阶段"项目，并将剩余募集资金 39,870.64 万元（不含利息及扣除银行手续 费等，实际以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司拟将首次公开发行股票"际华长春目的地中心项目一期" 项目及 2017 年 非公开发行股票"重庆际华目的地中心项目一期二阶段""际华园·长春目的地中 心一期项目二阶段" 项目 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 6 层第一会议室召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会 议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、 出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形 成如下决议： 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-006 际华集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的 议案。 监事会认为，公司终止"际华长春目的地中心项目一期项目"、"重庆际华目的 地中心项目一期二阶段项目"及"际华园·长春目的地中心一期项目二阶段项目"并 将剩余募集资金永久补充流动资金事项的内容和程序符合有关法律法规及《公司章 程》的相关规定，有利于规避募集资金投资风险，符合公司发展战略和高质量发展要 求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形 ...

瑞银证券有限责任公司 （一）拟终止募投项目计划投资和实际投资情况 关于际华集团股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"或者"际华集团"）2010年首次公开发行A股 股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— 持续督导》等有关规定，就公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次 发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 ...