2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-050 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 8 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2023年8月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 8 | -99.78% | 3,585 | -66.78% | 1,513 | -55.17% | 15,386 | -38.37% | | 其他 | 车型 | 1,599 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 2023 年第三次临时股东大会会议资料 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 1 | 《关于调整 2023 | 年度日常关联交易预计的议案 | 中小投资者单独计票 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | （修改后）》 | 非累积投票议案 | 特别说明 关联股东回避表决 | 四、股东对各项议案进行现场投票表决 五、统计现场投票和网络投票的表决结果 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 九、主持人宣布会议结束 2023 年第三次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-049 二、 说明会召开的时间、地点 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二) 至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...

会议审议并通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。 本议案追加的预计金额将与公司第五届监事会第十九次会议审议通过的 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议 案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载 的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-046 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监 ...

公司本次对调整 2023 年度日常关联交易预计事项进行补充，追加预计金额，是 基于公司日常经营发展需要，符合监管要求。关联交易的定价以市场价格为依据， 公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意 上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避 表决。 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，作为公 司第五届董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业 职能，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真核查，发表审核意 见如下： 关于补充调整公司 2023 年度日常关联交易预计事项的审核意见 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-045 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案 等文件已于 2023 年 8 月 25 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴 庆先生回避表决。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601777 | 力帆科技 | 2023/8/31 | 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-048 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 9 月 13 日 一、原股东大会有关情况 二、股东大会延期原因 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金 额由 802,570 万元调整为 1,147,770 万元，并拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年 第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于 2023 年 8 月 22 日在上 ...

关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《力帆 科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作为力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第 二十四次会议相关事项发表独立意见如下： 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项。 独立董事：肖翔、任晓常、窦军生 2023 年 8 月 28 日 关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合公司 经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项 在提交公司董事会审议之前，独立董事对此发表了事前认可意见，公司董事会审 议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 ...

股票代码：601777 因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联 董事应当回避表决。 独立董事：肖翔、任晓常、窦军生 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 25 日 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，作为公司独立董事，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立立场， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 对于《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，我们 认为：本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项，追认预计金额，符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实 际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 ...

本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易 价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》， 详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情 况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 同意对公司（包含下属分、子公司）2023 年度日常关联交易预计进行调整，将 ...