证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-057 力帆科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日施 行的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》中有关条款进行如下修 订： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百零六条 公司按照有关规 | 第一百零六条 公司按照有关规 | | 定建立独立董事制度。不在公司担任除 | 定建立独立董事制度。独立董事是指不 | | 董事外的其他职务，并与公司及公司主 | 在公司担任除董事外的其他职务，并与 | | 要股东不存在可能妨碍其进行独立客 | 公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 观判断的关系的董事，为独立董事。 | 直接或者间接利害 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-051 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | --- | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,884,652,152 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.1005 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 1,9 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0105-2 号 致：力帆科技（集团）股份有限公司 根据力帆科技（集团）股份有限公司（"力帆科技"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《力帆科技（集团）股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）通过现场出席和实时视频方式见证了本次股 东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）相关规章、规范性文件的要 ...

2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-050 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 8 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2023年8月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 8 | -99.78% | 3,585 | -66.78% | 1,513 | -55.17% | 15,386 | -38.37% | | 其他 | 车型 | 1,599 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 2023 年第三次临时股东大会会议资料 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 1 | 《关于调整 2023 | 年度日常关联交易预计的议案 | 中小投资者单独计票 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | （修改后）》 | 非累积投票议案 | 特别说明 关联股东回避表决 | 四、股东对各项议案进行现场投票表决 五、统计现场投票和网络投票的表决结果 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 九、主持人宣布会议结束 2023 年第三次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-049 二、 说明会召开的时间、地点 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二) 至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...

会议审议并通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。 本议案追加的预计金额将与公司第五届监事会第十九次会议审议通过的 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议 案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载 的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-046 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监 ...

公司本次对调整 2023 年度日常关联交易预计事项进行补充，追加预计金额，是 基于公司日常经营发展需要，符合监管要求。关联交易的定价以市场价格为依据， 公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意 上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避 表决。 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，作为公 司第五届董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业 职能，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真核查，发表审核意 见如下： 关于补充调整公司 2023 年度日常关联交易预计事项的审核意见 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-045 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案 等文件已于 2023 年 8 月 25 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴 庆先生回避表决。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601777 | 力帆科技 | 2023/8/31 | 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-048 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 9 月 13 日 一、原股东大会有关情况 二、股东大会延期原因 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金 额由 802,570 万元调整为 1,147,770 万元，并拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年 第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于 2023 年 8 月 22 日在上 ...