股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见 董事会审计委员会 2023 年 10 月 24 日 通过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，我们认为其具备从事审计工作的专业资 质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，能为 公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师 事务所系基于实际业务需求，遴选程序公开透明，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意向董事会提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。 力帆科技（集团）股份有限公司 作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能，对公司第五届董事会 第二十五次会议相关事项进行了认真核 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-058 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年10月27日经公司第五届董事会第二十五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,571,523,000 元。 第七条 公司为 ...

股票代码：601777 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 对于《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，我们认为： 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益 和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，作为公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，基于独立判断立场，现就相关事项发表事前认可意见如下： 二、关于变更会计师事务所的事前认可意见 对于《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，我们认为：天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-054 监事会审核意见：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实 地反映了公司 2023年第三季度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前， 未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案 等文件已于 2023 年 10 月 24 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-056 力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于天衡师事务所已连 续多年为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 为保证审计工作的独立性，综合考虑公司的业务发展和审计需求等情况，经充分 了解、综合评估和审慎决策，并经邀请招标，拟改聘天职国际为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作。公司已就变更会 计师事务所的相关事宜与天衡师事务所进行了沟通说明，其已知悉本次变更事项 并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） ...

力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，基于独立判断立场，就公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第 二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要，有助于 公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公 允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，独立董事对此发表了事前认可意 见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 股票代码：601777 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 二、关于变更会计师事务所的独立意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 ...

董事会议事规则 第一章 总则 力帆科技（集团）股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会办公室负责人负责保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 对董事会负责，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会及其组成。 专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （一）战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 2. 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第一条 为进一步完善力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力 ...