证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-049 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司签订兴慈大道快速路（沈海高速新浦互通-滨海大道） 工程施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政 工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）与浙江新湾市政 工程建设有限公司组成的联合体于近日与宁波杭州湾新区海平开发建设 有限公司签订了《兴慈大道快速路（沈海高速新浦互通-滨海大道）工 程施工合同》，具体情况如下： 一、工程名称：兴慈大道快速路（沈海高速新浦互通-滨海大道） 工程。 二、工程地点：浙江省宁波市杭州湾新区南起沈海高速新浦互通南 侧，北至滨海大道北侧。 三、工程内容：南起沈海高速新浦互通式立交南侧，起点顺接现状 胜陆高架地面段，采用地面式快速路布设至新浦互通北侧，设置连续高 架桥跨越西龙线、滨海大道，止于滨海大道北侧，总里程约 1.9km。对 现状新浦互通式立交进行改造，实现高快一体化衔接，同时新增匝道衔 接辅道。与滨海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-046 宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,843,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规 定。公司副董事长徐文卫先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (三) ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-048 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 利息，并请求确认建工集团在工程价款范围内对涉案工程拍卖或折价所 得款在诉讼请求范围内享有优先受偿权。广州市黄埔区人民法院于 2021 年 12 月受理上述案件。（详见公司 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易 所网站披露的《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》） 二、本次诉讼的进展情况 广州市黄埔区人民法院受理上述案件后，于近日下发（2021）粤 0112 民初 43721 号《民事判决书》。 （2021）粤 0112 民初 43721 号《民事判决书》主要判决为：1、宁 波御城置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告宁波 建工工程集团有限公司支付主体工程、耐火窗工程、两项委托工程的工 程款及质保金共计 70,515,386.36 元及利息；2、建工集团就其施工完 成 本 案 主 体 及 配 套 工 程 的 ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派 窦鹤年、黄晓泽律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则》等规定，严格 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-047 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日发出 会议通知，于2023年8月31日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现场 及通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议应参加董事11名， 出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审 议通过如下议案： 1、关于选举公司董事长的议案 选举周孝棠先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司战略决 策委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满 之日止。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 10,419,270,946, representing a 2.56% increase compared to CNY 10,159,315,299 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 174,933,860.79, a 2.16% increase from CNY 171,243,055.76 year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 149,339,314.06, showing a significant increase of 25.03% from CNY 119,443,837.60 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 339,476,796.53, compared to -CNY 480,076,163.68 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 25,357,003,418.46, reflecting a 2.38% increase from CNY 24,768,415,207.40 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.00% to CNY 4,662,283,138.72 from CNY 5,067,599,136.93 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of the year decreased by 4.43% to CNY 0.1487 compared to the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 0.45 percentage points to 3.85%[20]. - The company achieved an 18.90% increase in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 0.1252[20]. - The net profit for the same period was 1.81 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 1.34%, with the net profit attributable to the parent company at 1.75 billion RMB, up 2.16%[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period included cash and cash equivalents of 3.89 billion RMB, representing 15.36% of total assets, up from 15.00% the previous year[37]. - Accounts receivable increased by 0.92% to CNY 4,455,055,904.90 from CNY 4,414,306,787.30 year-over-year[38]. - Accounts receivable financing decreased by 62.64% to CNY 111,900,766.95 from CNY 299,511,235.82 year-over-year[39]. - Prepayments increased by 55.59% to CNY 458,660,919.10 from CNY 294,786,328.49 year-over-year[39]. - Long-term equity investments increased by 42.09% to CNY 154,156,675.54 from CNY 108,495,724.07 year-over-year[39]. - Construction in progress increased by 58.37% to CNY 24,679,997.35 from CNY 15,584,237.26 year-over-year[39]. - Short-term borrowings increased by 19.53% to CNY 2,586,695,487.03 from CNY 2,164,089,442.81 year-over-year[39]. - Total liabilities increased to CNY 20,238,078,808.50 from CNY 19,267,019,064.88, reflecting a growth of approximately 5.04%[108]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,662,283,138.72 from CNY 5,067,599,136.93, a decline of about 8%[108]. Market and Competitive Position - The company has a complete and compact industrial chain covering surveying, design, construction, municipal engineering, and more[26]. - The company is recognized as a leading enterprise in the regional market with significant competitive advantages in brand, capital, and performance[24]. - The company focuses on large-scale projects and has established a horizontal marketing system to strengthen its brand[24]. - The company was awarded the "Luban Prize" four times and recognized as a top taxpayer in Ningbo[27]. - The company expanded its market presence, establishing new subsidiaries in Wenzhou and Ningbo, enhancing its local operational strategy[32]. Research and Development - The R&D expenses increased by 7.49% to 205.77 million RMB, with 15 new invention patents and 56 utility model and design patents granted during the period[32]. - The company plans to continue investing in research and development to drive innovation and competitiveness in the market[130]. Legal and Compliance Issues - The company has ongoing litigation involving a claim for overdue project payments totaling RMB 140,122,596.46 and penalty fees of RMB 10,595,879.67 against Anshun City Transportation Construction Investment Co., Ltd.[68]. - The company is actively engaging in legal actions to secure its financial interests, reflecting a strategic approach to managing receivables[68][69]. - The company has initiated legal proceedings against Jiangxi Hongdian Real Estate Co., Ltd. for a total claim of RMB 122,070,594.43, including compensation for losses[69]. - The company is pursuing a claim for CNY 58,114,374.10 against a real estate developer, with a court ruling in May 2023 ordering the developer to pay this amount plus interest[76]. - The company is involved in multiple lawsuits, including a claim for construction payment of CNY 16,870,000.00 against a local government entity, which was dismissed by the court in June 2023[76]. Financial Ratios and Performance Metrics - The current ratio is 1.07, a decrease of 3.60% compared to the previous year's end of 1.11[103]. - The debt-to-asset ratio increased to 79.81%, up 2.60% from 77.79% at the end of the previous year[103]. - Interest coverage ratio is 3.49, a decrease of 10.05% from 3.88 in the previous year[103]. - Cash interest coverage ratio is -1.87, improved from -5.01 in the previous year[103]. - Loan repayment rate remains at 100%[103]. Corporate Governance and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on the reporting date[138]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[143]. - The company has committed to ensuring the independence of its personnel, assets, finances, and operations in accordance with legal regulations and its articles of association[65]. - The company has taken measures to avoid competition with its subsidiaries and will promote the avoidance of competitive activities during its shareholder period[65]. Social Responsibility - The company has donated a total of 3.4 million CNY to charity for community improvement projects, demonstrating its commitment to social responsibility[62]. - The company is committed to green construction practices, promoting prefabricated buildings and increasing the use of energy-efficient and environmentally friendly materials[61].

二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十一日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议 案： （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 2 （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； 宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30 宁波建工股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 3 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部会议室。 主持人：公司副董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引 规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司本次可转债募集资金 总额（含发行费用）为 54,000 万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实 际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述资金已于 2020 年 7 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于宁波建工股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 经审慎核查，对宁波建工第六届董事会第五次会议审议的使用闲置募集资金暂时补 充流动资金相关事项，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，同意宁波建工股份有限公司向 社会公开发行 5,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后， ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-043 宁波建工股份有限公司 公司监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2023 年半年度报告真实、公 允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报 告》。 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日 ...