宁波建工股份有限公司独立董事 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他事项的 独立意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依据《上市公司治理准则》、公司《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限，我们对公司第六 届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司已按照相关法律、 法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准 确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公司披露 上述专项报告。 二、 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 意见 集资金用途及投向，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公 司财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司所 履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。 独立董事： 梅晓鹏 张叶艺 ...

宁波建工股份有限公司 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-045 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的 款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人 民币 11,000 万元，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过 之日起 12 个月。 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（ ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-042 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度 报告》。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 202 ...

宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日 召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为 了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司 使用闲置募集资金不超过 14,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与 主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存 储专户。具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-041 宁波建工股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 截至 2023 年 8 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-040 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司签订航空航天产业配套研发制造基地 建设工程施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政 工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到其与 星箭科技股份有限公司签订的《航空航天产业配套研发制造基地（海曙 区 WCH-06-m2/m3 地块）建设工程施工合同》，具体情况如下： 一、项目名称：航空航天产业配套研发制造基地（海曙区 WCH-06- m2/m3 地块）。 二、建设地点：浙江省宁波市海曙区。 三、工程内容：总用地面积为 52,460 平方米（78.69 亩），总建筑 而积为 143,486.41 平方米。 四、工程承包范围：建筑、安装、智能化、市政、室外附属及电梯 工程等（不包括精装修工程）施工总承包，所有分包专业的孔洞预留封 堵。甲供材料（如有）由招标人平行发包，纳入总承包管理。 五、签约合同价：502,200,00 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件已上诉； 二、本次诉讼的进展情况 广州市黄埔区人民法院出具（2021）粤 0112 民初 43723 号《民事 判决书》后，建工集团不服上述判决，于近日向广州市中级人民法院提 起上诉，请求撤销广州市黄埔区人民法院作出的（2021）粤 0112 民初 43723 号《民事判决书》，并依法改判：1、请求判令被上诉人立即向上 诉人支付案涉主体工程款 62,731,493.49 元及利息，即工程款本金在 一审判决工程款金额基础上增加 7,975,322.73 元；2、请求判令上诉 人就其施工完成的涉案主体工程及配套工程的折价或者拍卖的价款在 工程价款 62,731,493.49 元范围内享有优先受偿权；3、请求判令被上 诉人恒大地产集团上海盛建置业有限公司对被上诉人宁波奉化盛建置 业有限公司应向上诉人承担的工程款本息承担连带责任。 公司近日收 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-032 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于补选公司第六届董事会董事的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长 辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。 上述候选人名单，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本议案 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 梅晓鹏 张叶艺 蔡先凤 黄惠琴 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计服务能力和资格，其 拟派驻的审计团队拥有丰富的企业审计经验，能够为公司提供较好的财务审计及 内部控制审计服务，我们同意公司聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。 独立董事： 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，我们对公司第六届董 事会第四次拟审议的涉及公司聘任 2023 年度审计机构发表如下事前认可意见： 2023 年 8 月 15 日 ...

关于对公司第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据相 关法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定 赋予的职责及权限，我们对公司六届四次董事会审议的相关事项发表如下独 立意见： 1、关于补选公司董事的独立意见 经认真审阅董事候选人周孝棠先生个人履历等相关资料，我们认为周孝 棠先生具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司 章程》及其他相关法规不得担任上市公司董事的情形，能够胜任公司董事职 务。同意周孝棠先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会选 举。 宁波建工股份有限公司独立董事 2、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2023 年度财 务及内部控制审计的能力，能够为公司配备具备专业水平的审计人员，以高 效率完成公司 2023 年年度审计工作。同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、公司申请发行长期限含权中期票据及中期票据事项符合《公司法》及 债券发行的有关规定和公司实际情况，有助于拓宽公司融资渠道，优化债务 结构，降低融资成本，增强公司资金管理，符合公司及全体股东的利益，同 意 ...

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司的业务情况、管理实际和和审计需求等情况，经充分了解、 综合评估和审慎决策，公司拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"浙江科信"）为公司2023年度财务和内部控制审 计机构。公司已连续16年聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"大信"）为公司年度财务及内控审计机构，公司已就变更会计师 事务所的相关事宜与大信、浙江科信进行了沟通说明，大信、浙江科 信均已知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-034 宁波建工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年8月15日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023 年度审计机 ...