证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-042 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 30 日 发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》 宁波建工股份有限公司（简称"公司""宁波建工"）拟以发行股份 及支付现金的方式向控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集 团""交易对方"）购买其持有的宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工""标的公司"）100%股权（简称"标的资产"）并募集配套 资金（简称" ...

宁波建工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交工"） 100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： （二）公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具标准无保留意 见审计报告； 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《证券法》规定的资产评 估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的标的资产 评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，保证资产定价公允。本次交易按照 相关法律法规的规定依法进行，不存在损害公司 ...

上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 交易对方声明 本次交易的交易对方宁波交通投资集团有限公司声明如下： "1、本公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的且真实、准确、完整、 有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并 ...

特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 宁波建工股份有限公司董事会 关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公 司在本次重组前十二个月内购买、出售资产情况作出如下说明： 在公司审议本次交易方案的首次董事会会议召开日前 12 个月内，公司不存 在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况。 2024 年 8 月 2 日 ...

宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录筹划方案、 形成决议等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信 息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公 司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-044 宁波建工股份有限公司 法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估 等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年8月5日 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-043 宁波建工股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次事项 1 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过， 并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

（二）本次交易的具体方案 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开了独立董事 2024 年第二次 专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会 议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定会议审议并通过以下决议： 一、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 （一）本次交易方案概述 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 1.发行股份及支付现金购买资产方案 (1)交易对方 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (2)标的资产 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (3)交易价格及定价依据 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (4)支付方式 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会 ...

宁波建工股份有限公司董事会 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌 本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月 内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司 法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司的 重大资产重组的情形。 特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 第十二条情形的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次涉及（2023）浙 02 民初 479 号案件相关的工程款 67,021,111 元及相关利息； 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效，存 在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断 对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉的基本情况 因宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司（以下简称"东钱湖文旅 集团"、"被告"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、 "宁波建工"）全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（以下简称"建工 建乐"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工建乐向宁波市中级人 民法院提起诉讼，请求判令东钱湖文旅集团支付所欠工程款及逾期付款 利息、检测费，并请求判令建工建乐对涉案"宁波院士中心项目"折价或 拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院于 2023 年 7 月受理本案。（详见公司 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披 1 本公司董事会及 ...