证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-024 安徽新华传媒股份有限公司 2023年度主要经营数据的公告 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年4月18日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 比上年增减 教材 198,537.96 202,847.64 2.17% 170,941.63 175,087.21 2.43% 133,381.62 130,893.44 -1.87% 21.97 25.24增加3.27个百 分点 一般图书及 音像制品 558,030.14 595,144.14 6.65% 423,994.45 451,852.06 6.57% 274,883.77 295,708.70 7.58% 35.17 34.56减少0.61个百 分点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济学会学术委 员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商学院学术委员会委员； 中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委 员。现任公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控 ...

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已 经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 | 姓名 | | | 职务 | 2023 年度从公司获得的薪酬 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张克文 | | | 副董事长、总经理 | 70.97 | | 丁勇 | | | 董事、副总经理 | 21.18 | | 肖晓英 | | | 董事、副总经理兼财务负 责人、董事会秘书 | 48.93 | | （2023 年 离职） | 郑赤燕 12 月 | 12 日 | 原董事、副总经理 | 61.99 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-027 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-021 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 31,273,500 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 1.57%，购买的最高价为 8.40 元/股、最低价为 5.25 元/股，已支付的总 金额为 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金等费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-020 安徽新华传媒股份有限公司 关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案 提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 29 日 收到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）出 具的《2023 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，公司控股股东提议：2023 年度现金 分红比例不低于 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 68%，不送红股，不以 资本公积金转增股本。控股股东提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-018 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司向关联方租赁物业的进展公告 截至本公告日，皖新租赁已完成中信皖新阅嘉专项计划全部份额的转让登记 手续，不再持有中信皖新阅嘉专项计划下资产权益，上述份额受让方与公司、公 司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等关联关系。 上述全部份额转让完成后，中信皖新阅嘉专项计划下的 8 家项目公司与公司 不存在关联关系，公司下属公司与 8 家项目公司之间的租赁业务不属于关联交易， 上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 12 日召开第四 届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通 过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。公司于 2016 年实施创新型资产 运作 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-019 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 签字注册会计师郑迪女士、项目质量复核人陈昭新女士近三年内未曾因执业 行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚 会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。 四、本次变更对公司的影响 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，原委派黄 亚琼女士、曹星星先生、徐子欣先生作为签字注册会计师，张慧玲女士作为项目 质量复核人。鉴于原委派的签字注册会计师徐子欣先生、项目质量复核人张慧玲 女士工作调整，拟将签字注册会计师徐子欣先生更换为郑迪女士，将项目质量复 核人张慧玲女士更换为陈昭新女士。变更后的签字注册会计师为黄亚琼女士、曹 星星先生、郑迪女士，项目质量控制复核人为陈昭新女士。 二、本次变更人 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-017 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，同时公司董事会提请股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜。本次回购股份事项具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 ...

重要内容提示： 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-015 安徽新华传媒股份有限公司 为推动公司"提质增效重回报"以集中竞价交易方 式回购股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护安徽新华传媒股份有 限公司（以下简称公司）全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价 值认可，公司采取措施切实推动公司"提质增效重回报"，维护公司股价稳定， 树立公司良好资本市场形象。 ●截至 2024 年 2 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20,037,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.01%，与上次披露数相比增 加 0.3 ...

上述全部份额转让完成后，皖新光大阅嘉专项计划下的6家项目公司与公司 不存在关联关系，公司下属公司与6家项目公司之间的租赁业务不属于关联交易， 上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-014 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司向关联方租赁物业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。公司于 2017 年实施创新型资 产运作模式（二期），因 2024 年 1 月 18 日为皖新光大阅嘉一期资产支持专项计 划（以下简称皖新光大阅嘉专项计划）存续期内第二个回售行权日，作为过渡性 安排，按创新型资产运作模式方案计划，公司控股股东安徽新华发行（集团）控 股有限公司（以下简称控股股东）先进行部分份额回购，承 ...