安徽新华传媒股份有限公司 601801 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月二十四日召开 皖新传媒 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议须知 二、会议议案 1 议案1：公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行 调整的议案 议案2：公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资 产的议案 议案3：公司关于修订《信息披露管理制度》的议案 议案4：公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 皖新传媒 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章 程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东 代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 门查处。 二、本次股东大会 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-002 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十三次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于 2024 年 1 月 2 日向董事、监事和高管以电子邮件 方式发出召开本次会议的通知及会议材料。 （三）公司于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资 项目进行调整的议案》。 关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-005 安徽新华传媒股份有限公司关于使用 非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告 ●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发 生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总 额约为1.89亿元（未经审计）。 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临 时）会议审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目 进行调整的议案》,非公开发行股票募集资金投资项目变更为"数字 科学普及项目""产教智融平台项目""数字化书店建设项目""供 应链智慧物流园项目"。公司拟使用变更后项目"数字化书店建设项 目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限 公司（以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房 1 产（以下简称资产 1）、向临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简 称临泉皖新）购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场 S1（以下简称 资产 2）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司使用暂时闲置的非公开发行股票 募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为安徽新 华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的要求，对皖新传媒使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前期现金管理到期赎回情况 公司于 2022 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四 届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 24.30 亿元的非公开发行股票闲 置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关联交易管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，明确 管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，保护 中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原 则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （五）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方 的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易 的定价依据予以充分披露。 第三条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公 司的行为，适用本制度的规定。 1 / 17 ...

安徽新华传媒股份有限公司 信息披露管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公 司信息披露管理，保护公司及投资者的合法权益，本着公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监管部门备案； 本制度所称的"信息披露直通车"（以下简称直通车）， 是指公司按照规定，通过上海证券交易所（以下简称上交所） 信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至 上交所网站（http://www.sse.com.cn）及其他符合中国证 券监督 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-009 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-006 关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金 管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年11月27日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监 事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24.30亿元的非公开发行股票闲置募 集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权 额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理， 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 ●本次现金管理额度：不超过人民币20亿元的暂时闲置的非公开发行股票募 集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可 以循环滚动使用。 安徽新华传媒股份有限公司 ●本次现金管理履行的审议程序：安徽 ...

2020 年度和 2021 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024] 230Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽新华传媒股份有限公司 2020 年度和 2021 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z0048 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒） 管理层编制的 2020 年度和 2021 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说明） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 2023 年 11 月 17 日，公司于召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及 第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募 集资金投资项目的议案》。公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目（ "智能 学习全媒体平台"项目及"智慧书城运营平台"项目）尚未投资使用的 198,670.08 万元（占非公开发行股票募集资金总额的 99.34%）募集资金以及累计收益合计 约 242,883.91 万元(截至 2023 年 11 月 16 日)变更投资于"数字科学普及项目""产 教智融平台项目""数字化书店建设项目""供应链智慧物流园项目""智游游戏 平台项目"及"永久性补充流动资金"。该议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项 目的公告》（临 2023-043）。 国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司对变更非公开发行股票募集资金 投资项目进行调整的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司" ...