安徽新华传媒股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）对外捐赠管理，规范审批程序，正确履行社会责任， 维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所有关上市公司 社会责任等法律法规及规范性文件，修订本办法。 第二条 本办法所称的"对外捐赠"，是指公司及所属 各单位自愿将有处分权的合法财产赠送给合法的受赠人，用 于与捐赠人生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司总部及所属全资及控股子公 司（以下统称"各单位"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠应遵循的原则： （一）自愿无偿。各单位对外捐赠后，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便 利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 （二）权责清晰。对外捐赠的财产应当权属清晰、权责 明确，应当为公司有处分权的合法财产。各单位经营者或者 其他职工不得将本单位拥有的财产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。各单位对外捐赠应充分考虑经营规模、 盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力 ...

安徽新华传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指发生或将要发 生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事 件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、单位及时 将相关信息向董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公室 的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 1.公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 2.公司各分支机构、子公司负责人； 3.公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； 4.公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东及其一致行动人，及上述股东指定的联络人； 5.其他可知悉重大信息的人员。 第四条 本制度适用于 ...

1.战略发展委员会 主任委员：张克文 委员：丁勇、胡泳、周峰、周泽将 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-033 安徽新华传媒股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 16 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于调整第四届董事会专门委员会 委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，董事会一致同意对董事会下设的战略发展委员会及审计委员会成员进行 调整，调整后的成员如下： 委员：胡泳、周峰 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满 时止。 2.审计委员会 主任委员：周泽将 2024 年 4 月 18 日 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 ...

2023年1月16日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第二次（临时）会议，审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2022年度财务报表 审计计划》。 2023年4月19日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第三次会议，审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部控 制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《公司2022年度财务决算报告》 《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会审计委员会2022年度履职情 况报告》《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》《公司关于计提资产减值 准备的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2022年内部审计工作总结及 2023年度工作计划》《公司2022年度规范运作内审核查报告》十一项议案。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照根 据有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定， 在 2023 年度充分发挥审计委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将审 计委员会 2023 ...

安徽新华传媒股份有限公司章程 1 安徽新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为， 充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中 国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立。公司在安徽省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340000705041507Y。 第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股11000万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于2010年1月18日在上海证券交易所上市。 （修订稿） 二〇二四年四月 第四条 公司注册名称：安徽新华传媒股份有限公司 公司英文名称：ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD 第五条 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号；邮政编码：2300 ...

关于安徽新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽新华传媒股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM】 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1182 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽新华传媒股份有限 公司(以下简称皖新传媒)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2024]230Z1178 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定 ...

安徽新华传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 有关法律法规及《公司章程》要求，聘任会计师事务所对 公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善 的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会(以下简称审计委员会)审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。不得在董事会、股东大会审议前 聘请 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1183 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-032 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《公司独立董事管理办法》 | 制定 | 是 | | 3 | 《公司对外捐赠管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《公司独立董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 6 | 《公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《公司外派监事管理办法》 | 制定 | 否 | | 9 | 《公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《公司董事会战略发展委员会工作细则》 | ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务 ...