安徽新华传媒股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）对外捐赠管理，规范审批程序，正确履行社会责任， 维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所有关上市公司 社会责任等法律法规及规范性文件，修订本办法。 第二条 本办法所称的"对外捐赠"，是指公司及所属 各单位自愿将有处分权的合法财产赠送给合法的受赠人，用 于与捐赠人生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司总部及所属全资及控股子公 司（以下统称"各单位"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠应遵循的原则： （一）自愿无偿。各单位对外捐赠后，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便 利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 （二）权责清晰。对外捐赠的财产应当权属清晰、权责 明确，应当为公司有处分权的合法财产。各单位经营者或者 其他职工不得将本单位拥有的财产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。各单位对外捐赠应充分考虑经营规模、 盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济学会学术委 员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商学院学术委员会委员； 中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委 员。现任公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控 ...

2023年1月16日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第二次（临时）会议，审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2022年度财务报表 审计计划》。 2023年4月19日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第三次会议，审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部控 制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《公司2022年度财务决算报告》 《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会审计委员会2022年度履职情 况报告》《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》《公司关于计提资产减值 准备的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2022年内部审计工作总结及 2023年度工作计划》《公司2022年度规范运作内审核查报告》十一项议案。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照根 据有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定， 在 2023 年度充分发挥审计委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将审 计委员会 2023 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-021 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 31,273,500 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 1.57%，购买的最高价为 8.40 元/股、最低价为 5.25 元/股，已支付的总 金额为 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金等费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-020 安徽新华传媒股份有限公司 关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案 提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 29 日 收到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）出 具的《2023 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，公司控股股东提议：2023 年度现金 分红比例不低于 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 68%，不送红股，不以 资本公积金转增股本。控股股东提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-019 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 签字注册会计师郑迪女士、项目质量复核人陈昭新女士近三年内未曾因执业 行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚 会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。 四、本次变更对公司的影响 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，原委派黄 亚琼女士、曹星星先生、徐子欣先生作为签字注册会计师，张慧玲女士作为项目 质量复核人。鉴于原委派的签字注册会计师徐子欣先生、项目质量复核人张慧玲 女士工作调整，拟将签字注册会计师徐子欣先生更换为郑迪女士，将项目质量复 核人张慧玲女士更换为陈昭新女士。变更后的签字注册会计师为黄亚琼女士、曹 星星先生、郑迪女士，项目质量控制复核人为陈昭新女士。 二、本次变更人 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-018 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司向关联方租赁物业的进展公告 截至本公告日，皖新租赁已完成中信皖新阅嘉专项计划全部份额的转让登记 手续，不再持有中信皖新阅嘉专项计划下资产权益，上述份额受让方与公司、公 司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等关联关系。 上述全部份额转让完成后，中信皖新阅嘉专项计划下的 8 家项目公司与公司 不存在关联关系，公司下属公司与 8 家项目公司之间的租赁业务不属于关联交易， 上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 12 日召开第四 届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通 过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。公司于 2016 年实施创新型资产 运作 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-017 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，同时公司董事会提请股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜。本次回购股份事项具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 ...

重要内容提示： 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-015 安徽新华传媒股份有限公司 为推动公司"提质增效重回报"以集中竞价交易方 式回购股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护安徽新华传媒股份有 限公司（以下简称公司）全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价 值认可，公司采取措施切实推动公司"提质增效重回报"，维护公司股价稳定， 树立公司良好资本市场形象。 ●截至 2024 年 2 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20,037,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.01%，与上次披露数相比增 加 0.3 ...

上述全部份额转让完成后，皖新光大阅嘉专项计划下的6家项目公司与公司 不存在关联关系，公司下属公司与6家项目公司之间的租赁业务不属于关联交易， 上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-014 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司向关联方租赁物业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。公司于 2017 年实施创新型资 产运作模式（二期），因 2024 年 1 月 18 日为皖新光大阅嘉一期资产支持专项计 划（以下简称皖新光大阅嘉专项计划）存续期内第二个回售行权日，作为过渡性 安排，按创新型资产运作模式方案计划，公司控股股东安徽新华发行（集团）控 股有限公司（以下简称控股股东）先进行部分份额回购，承 ...