(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 独立萱真候选人声明与承诺 本人程敏,已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有 限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-043 （三）公司于2024年6 月14日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4819 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。 （二）公司于 2024 年 6 月 11 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽新华传媒股份有限公司董事会,现提名程敏女士 为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安 徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选入(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与安徽新华传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方卿,已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有 限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司使用非公开发行股票 募集资金向关联方购买资产进展的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒使用非公开发行股票募集资金向关联方购 买资产进展的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议和 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目"数字化书店建设项 目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司（以下 简称"亳州华仑"）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称资产 1）、向临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简称"临泉皖新"）购买临泉县迎 宾大道北侧皖新文化广场 S1（以下简称资产 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-045 安徽新华传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 1 根据公司业务需求，公司（含子公司）拟向合作银行申请年度综合授信额度 不超过45亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，授信用途 包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等，在上述授信期限 内授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司（含子公司）的实际资金需求来确定，在 授信额度内以各银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权 董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权 公司经营管理层办理相关具体事宜。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年6月14日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月14日召开的第四 届董事会第二十八次（临时）会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽新华传媒股份有限公司董事会,现提名方卿先生 为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安 徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与安徽新华传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-048 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-041 公告》（公告编号：临 2023-040）《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：临 2023-054）。2023 年 12 月 18 日，公司披露了《公 司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2023-056）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 11 月 17 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 2023 年 12 月 5 日起 12 个月内 | 个月内，即 | | 预计回购金额 ...

作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到独立董事周泽将先生提交的书面辞职申请。周泽将先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周泽将先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，且现有独立董事中无会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》 等的相关规定，周泽将先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周 泽将先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》 的规定继续履行独立董事及董 ...