新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 德师报(审)字(24)第 P03116号 (第1页,共4页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 136 | Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 WorldClass 智启非凡 - 1 - 审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 P03116 号 (第2页,共4页) 一、审计意见 我们审计了新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益 ...

中银国际证券股份有限公司 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为新华文轩出版传媒 股份有限公司（以下简称"新华文轩"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华文轩 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871 万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别 委托董事刘龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华文轩"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面方 式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董事 戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别委托董事刘 龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公 ...

承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國• 四川，二零二四年三月十三日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日（星期三）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之年 度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上 ...

公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | ...

1 2023-044）。 关于控股股东协议转让股份暨权益变动完成过户登记的公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司 一、权益变动情况概述 2023 年 9 月 15 日，新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公 司"或"新华文轩")控股股东四川新华出版发行集团有限公司(以下 简称"新华出版发行集团")与四川文化产业投资集团有限责任公司 (以下简称"四川文投集团")签署了《四川新华出版发行集团有限公司 与四川文化产业投资集团有限责任公司关于新华文轩出版传媒股份有 限公司股份的股份转让协议》，新华出版发行集团将其所持有的 60,617,242 股公司 A 股无限售条件流通股股份(占公司总股本的 4.9129%)，以 13.75 元/股的价格，通过协议转让方式转让予四川文投 集团(以下简称"本次权益变动"或"本次股份转让")。本次股份转让 已获主管部门的批准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.c ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-057 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/1/5 | － | 2024/1/8 | 2024/1/8 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年三季度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I) 於二零二三年十二月二十日召開的臨時股東大會的投票結果； 本公司已於二零二三年十二月二十日（星期三）上午九時三十分於中國四川省成都 市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 (II) 派付2023年特別股息； (III) 董事會成員的變動；及 (IV) 董事會轄下委員會成員的變動 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二三年十月二十 五日有關（其中包括）獨立非執行董事辭職之公告、日期為二零二三年十月三十日 有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事之公告（「該等公告」）；(ii)日期為二零 二三年十月三十日有關（其中包括）本公司利潤分配之公告；以及(iii)日 ...