香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士 獨立非執行董事 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周青先生（董事長）、劉龍章先生（副董事長）及李强先生 非執行董事 新華文軒出版傳媒股份有限公司 劉子斌先生、鄧富民先生及李旭先生 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 李旭先生 | 鄧富民先生 | 劉子斌先生 | 譚鏖女士 | 柯繼銘先生 | 戴衛東先生 | 李强先生 | 劉龍章先生 | 周青先生 | 董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

北京观船 (成都) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 成都市高新区府城大道 505 号仁和春天 国际广场 A座 2003 室邮编: 610041 Room 2003, 20/F, Building A,Renhe Spring International Plaza , No.505, Fucheng Avenue, Chengdu High-tech Zone 610041, China 北京观給(成都)律师事务所 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 010802 号 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观語(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-056 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 6 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 797,475,200 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 688,852,927 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 108,622,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.633547 | | 份总数的比例（%） | | 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间： ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-055 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于收购控股子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"或"新华文轩"）披露了《新华文轩关于收购控股子公司股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-053），公司拟以自有资金收购控股股东四川 新华出版发行集团有限公司（以下简称"四川新华出版发行集团"）持有的 公司控股子公司四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称"文轩在线"） 17%的股权，转让价格为 3,476.84 万元。收购完成后，本公司持有文轩在线 的股权比例为 92%，四川新华出版发行集团持有文轩在线的股权比例为 8%。 现就相关评估事项补充公告如下： 一、评估方法选择的合理性 文轩在线股东全部权益价值采用收益法和资产基础法进行评估，在满 足评估假设的前提下，采用资产基础法评估，文轩在线的股权价值为 1,966.43 万元；采用收益法评估，文轩在 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-054 新华文轩出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"新华文轩"）于 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00-16:00， 通过网络平台在线交流的方式（全景网 https://ir.p5w.net） 召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题进 行了沟通和交流。 一、本次业绩说明会情况 2023 年 12 月 9 日，公司刊登了《新华文轩关于召开 2023 年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-052）。公司 2023 年第 三季度业绩说明会于 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00-16:00 通 过网络平台在线交流的方式（全景网 https://ir.p5w.net）召开。公 司党委副书记、执行董事、总经理李强先生，副总经理（主管会计工作负 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-053 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"新华文轩" 或"本公司"）拟以自有资金收购控股股东四川新华出版发行集团 有限公司（以下简称"四川新华出版发行集团"）持有的公司控股 子公司四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称"文轩在线"、 "标的公司"）17%的股权，转让价格为 3,476.84 万元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易前 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不 同关联人进行的交易类别相关的交易未达到上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的 0.5%。根据上海证券交易所股票《上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）的规定，本次交易金额未达到披露 要求，但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交 易属于须予披露的交易。 一、 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 （时间：上午 9：30） 2023 年 12 月 20 日 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 2 会议时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会 会议主席：本公司董事长 周青 列席人员：本公司董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》 （二）《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票表格、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一： 关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案 各位股东： 截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 20 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-052 新华文轩出版传媒股份有限公司 ●会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00-16:00 ●会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） ●会议方式：视频录播及网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 12 月 12 日（星期二）17:00 前就需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司 2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况， 公司决定通过视频录播及网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上 ...

致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註 1 ） : 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二三年十二月二十日（星期三）上午九時三十分於 中華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股 東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二三年十二月二十日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 股東名稱： 附註： * 僅供識別 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二三年十一月二十九日（星期三）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17M樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件 ...