香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月二日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二三年十一月二日 * 僅供識別 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十二月二 十日上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股 東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： – 1 – 1. 審議及批准《關於本公司2023年三季度利潤分配建議方案的議案》。 2. 審議及批准選舉鄧先生為本公司之獨立非執行董事，任期由臨時股東大會 結束後立即生效至 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二三年十二月二十日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二三年十二月二十日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省 成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會或 其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾 等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准《關於本公司2023年三季度利潤分配建議方案的議 | | | | | | | | 案》。 | | | | | | | 2. | 審議及批准選舉鄧先生為本公司之獨立非執行董事，任期由臨 | ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-051 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 2,562,159,945.02, representing an increase of 8.95% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 178,314,211.05, a significant increase of 226.56% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was RMB 180,305,469.31, up 68.14% from the previous year[5]. - For the year-to-date period, the operating revenue reached RMB 7,989,707,573.29, reflecting an increase of 8.98% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was RMB 940,470,666.86, which is a 21.76% increase year-on-year[5]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 is CNY 7,989,707,573.29, compared to CNY 7,331,498,953.53 in the same period last year[30]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 940,470,666.86, up from CNY 772,399,371.25, representing a growth of about 21.8% year-over-year[42]. - Basic earnings per share (EPS) for the current period is CNY 0.76, an increase of 21.76% year-over-year[21]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.76 from CNY 0.63, marking a rise of approximately 20.6%[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 34.08%, driven by significant cash inflows from the book publishing business and the acquisition of Liangshan Xinhua Bookstore[9]. - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 1,150,598,038.89, representing a 34.08% increase compared to the previous period[21]. - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, are CNY 8,220,424,492.44, compared to CNY 7,801,800,506.62 at the end of the previous year[28]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 507,155,710.15, compared to CNY 495,511,644.88 in the previous year[35]. - Cash inflow from investment activities was ¥353,888,086.51, down 64.4% from ¥994,578,347.10 in the prior period[45]. - Net cash flow from investment activities was -¥222,302,088.72, a decline from ¥371,159,235.11, indicating a negative shift[45]. Assets and Equity - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 22,623,618,464.50, compared to RMB 20,651,387,559.36 at the end of the previous year[15]. - The total non-current assets were RMB 7,879,320,877.17, slightly down from RMB 7,901,223,118.55 year-on-year[15]. - The equity attributable to shareholders of the listed company is CNY 13,143,011,204.67, which is a 5.23% increase compared to the previous year[21]. - Total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 22,623,618,464.50, reflecting a 9.55% increase from the end of the previous year[21]. Operating Costs and Expenses - The total operating costs increased to CNY 6,975,823,721.25 from CNY 6,448,772,641.25, which is an increase of approximately 8.1%[42]. - Research and development expenses rose to CNY 12,909,392.76 from CNY 6,649,769.55, showing an increase of approximately 94.1%[42]. - The total dividends and interest payments amounted to CNY 419,989,565.06, an increase from CNY 394,829,120.00 in the previous year, representing a growth of about 6.4%[35]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for the current period is 7.30%, an increase of 0.65 percentage points year-over-year[21]. - The company has 23,474 total common shareholders at the end of the reporting period[24]. - The total comprehensive income for the period reached CNY 1,111,470,651.89, compared to CNY 1,037,421,783.40 in the previous year, reflecting an increase of approximately 7.1%[32]. - Cash received from tax refunds was ¥39,449,325.85, compared to ¥104,591,282.15 previously, showing a decrease of 62.3%[45]. - Cash paid to employees was ¥1,401,355,441.87, an increase of 18.3% from ¥1,184,166,444.62[45]. - Cash paid for taxes was ¥107,432,109.10, up from ¥89,240,618.81, reflecting a 20.4% increase[45].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 新華文軒出版傳媒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 2023年第三季度報告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）欣然呈遞本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2023年9月30日止九個月 未經審計業績（「第三季度報告」）。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條 例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。 一、重要內容提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第三季度報告內容的真 實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶 的法律責任。 公司負責人周青先生、主管會計工作負責人馬曉峰先生及會 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-046 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面 方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董 事长周青先生及董事柯继铭先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托副 董事长刘龙章先生及董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议由副董事长刘龙章先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文轩 2023 年三季度利润分配建 ...

(二)经认真审阅公司第五届董事会独立非执行董事候选人履历 等资料,我们认为邓富民先生具备履行相关董事职责的任职资格;且 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》及本公司《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的 情形; 新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十三次会议相关事项的独立意见 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司"）的独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》以及本公司《公司章程》和《独立董事 工作制度》等相关规定,认真审议了公司第五届董事会 2023 年第十 三次会议的议案及相关文件,对有关事项发表如下独立意见: 一、对《关于本公司 2023年三季度利润分配建议方案的议案》 的独立意见 本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存 在损害公司和广大投资者利益的情形。我们同意公司《2023年三季 度利润分配建议方案》,并建议提请公司股东 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-047 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方 式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议 由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了 《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 30 日经第五届董事会 ...