根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，Stephen Clark 先生辞职不会导 致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 公司将按照有关规定开展新任董事的提名、选举等工作。 Stephen Clark 先生在亚太地区水务、固废等环保领域耕耘已久。在担任公司 董事期间，Stephen Clark 先生尽心尽责、全力履职，为董事会各项公司治理职责 的顺利履行发挥了重要作用。公司及公司董事会对 Stephen Clark 先生担任董事 期间为公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-026 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"）董事 会于近日收到公司董事 Stephen Clark 先生的书面辞职申请。Stephen Clark 先生 因 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-024 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时 股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金 额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将截至 2024 年 3 月 31 ...

（二）董事与董事会 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 经营业务独立性受到不利影响的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易，不存在依赖股东开展业务的情况。本 公司的直接控股股东和间接控股股东均已向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺， 承诺其在作为三峰环境控股股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式从事直接或 间接对三峰环境的经营构成同业竞争的业务或活动；亦将促使其直接或间接控制的其 他企业不在中国境内或境外以任何方式从事直接或间接对三峰环境的生产经营构成 同业竞争的业务或活动。具体承诺情况详见本报告第六节一、承诺事项履行情况。 三、 股东大会情况简介 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------- ...

三峰环境（601827.SH）2023 年年报点评 现金流充沛，海外市场、水处理业务值得关注 2024 年 03 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------| | 营业收入（百万元） | | 6,027 6,291 6,453 6,587 | | | | 增长率（%） | | 0.1 4.4 2.6 2.1 | | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | 1,166 1,308 1,432 1,519 | | | | 增长率（ %） | | 2.3 12.2 9.5 6.0 | | | | 每股收益（元） | | 0.69 0.78 0.85 0.90 | | | | PE | | 12 10 9 9 | | | | PB | | 1.3 1.2 1.1 1.0 | | | | 资料来源： Wind ，民生证券研究院预测；（注：股价为 | 2024 | ...

2023 环境、社会责任和公司治理 (ESG) 报告 发行：重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年 3 月 29 日发行 环保纸印刷 29th Mar.2024,Printed in China ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 坚持 · 坚韧 · 专业 · 专注 2023 为了一个更洁净的世界 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是重庆三峰环境集团股份有限公司在过往三年社会责任报告、ESG 报告的基础上，更为全面地阐述公司 2023 年度在环境、社会责任及公司治理方面的主要实践和成果，并力图回应利益相关方的期望与关注。 组织范围 本报告覆盖重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司，报告中"三峰环境""三峰""公司"或"我 们"指代重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司。 时间范围 时间范围涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息涉及以往年度或具有前瞻性描述。 编制依据 本报告参照联合国可持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 ...

天健是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计 审计中介服务机构。成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江杭 州，首席合伙人为王国海，注册地址为浙江省杭州市西湖区 西溪路 128 号。截至 2023 年末，天健合伙人数量为 238 人， 注册会计师人数为 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数为 836 人。 重庆三峰环境集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作 为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）基本情况 计工作范围、重要时间节点、人员安排等相关事项进行了沟 通。 （二）2023 年 11 月，项目组成员与审计委员会进行审 前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和 相关审计人员的独立性 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：王琪） 报告期内，我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定要求，忠实履 行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将我本人2023年度履职情况报告如 下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历 我本人原任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究 所所长、首席专家、博士生导师，是国家"八五"科技攻关先进个 人，在环保固废领域具有深厚的专业知识和经验，现已退休。现任 建设部科技专家委员会委员、国家生态环境保护专家委员会委员， 并兼任森特士兴集团股份有限公司、北京中科润宇环保科技股份 有限公司独立董事。我自2021年12月至今任公司独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-018 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派 2.35 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公 司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利 润分配预案。 施资本公积金转增股本。公 ...

公司代码：601827 公司简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...