董事名單與董事角色及職能 紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董 事委員會的角色及職能載列如下： | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 李玉鵬先生（董事長） | | | | | C | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | | | 葉衍榴女士 | | | M | M | M | | 徐國峰先生 | | | | | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 薛偉先生 | | C | | | | | 陳善昂先生 | | | | C | | | 黃建忠先生 | | M | C | M | M | | ...

格隆汇8月15日丨红星美凯龙(01528.HK)公告，董事会会议将于2025年8月29日(星期五)举行，藉以(其中 包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布。 ...

Group 1 - The company, Red Star Macalline (01528.HK), announced that it will hold a board meeting on August 29, 2025 [1] - The purpose of the meeting is to review and approve the group's interim results for the six months ending June 30, 2025 [1]

海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市金杜律師事務所上海分所 關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2025年第五次臨時股東大會之法律意見 書》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 中國上海，2025年8月15日 北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執 ...

Group 1 - The company announced that a special shareholders' meeting will be held on August 15, 2025, to approve the appointment of Mr. Xu Guofeng as a non-executive director [1] - Following his appointment, Mr. Xu Guofeng will also serve as a member of the Board's Strategy and Investment Committee [1]

Group 1 - The company, Red Star Macalline (01528.HK), announced that it will hold a board meeting on August 29, 2025 [1] - The purpose of the meeting is to review and approve the group's interim results for the six months ending June 30, 2025 [1]

格隆汇8月15日丨红星美凯龙(01528.HK)公告，董事会会议将于2025年8月29日(星期五)举行，藉以(其中 包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 於2025年8月15日舉行之 2025年第五次臨時股東大會之投票結果 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2025年8月15日 （星期五）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄美 凱龍環球中心B座南樓3樓會議中心舉行2025年第五次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），臨時股東大會通告內所載的建議決議案已以投票方式表決通過。有關在 臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2025年7月28日的 臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告 內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 於臨時股東大會日期，股份總數為4,3 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 中國，上海 二零二五年八月十五日 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董 事會會議將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行 董事為葉衍榴、鄒少榮、宋廣斌、許迪及徐國峰；及獨立非執行董事為薛偉、黃 建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书 中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派律师出席了公司于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 审议通过的《公司章程》； 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及于 2025 年 7 月 18 日刊登 ...