誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)貸款框架協議詳情、該等交易及年度 上限的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關該等交易及年度上限的函件； (iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關該等交易及年度上限之意見 函件；及(iv)臨時股東大會通告的通函（「通函」）預期將於2025年5月8日或之前於 聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.chinaredstar.com )刊發。 由於本公司需要額外時間編製及落實將載於通函之若干資料，本公司預期通函之 寄發日期將押後至2025年5月13日或之前。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 延遲刊發有關貸款框架協議之持續關連交易之通函 茲提述紅 ...

Core Viewpoint - The former CEO of Red Star Macalline, Gao Shuang, was sentenced to three years in prison (with a five-year probation) for embezzlement of company funds through inflated service fees, highlighting issues of corporate governance and accountability in the company [1][2]. Group 1: Case Background - Gao Shuang was responsible for foreign investment at Red Star Macalline and was involved in a $1 billion investment agreement with the Chongqing Banan District government [1][3]. - The case dates back to 2021 when Gao Shuang conspired with colleagues to inflate service fees paid to an intermediary, resulting in significant financial misconduct [2][3]. Group 2: Financial Misconduct Details - Gao Shuang and his accomplices agreed to pay an intermediary 13% of the investment amount as a service fee, totaling $3.9 million, with 3% ($900,000) being returned to them [2][3]. - Gao Shuang received 70% of the returned amount, totaling approximately 3.49 million yuan after deductions [3][4]. Group 3: Legal Proceedings - The court found that Gao Shuang violated his duty of loyalty to the company and engaged in collusion to misappropriate funds, constituting embezzlement [2][3]. - Despite his defense claiming that he had approval for the additional service fee, the court determined that there was no valid consent from the company's chairman [2][3]. Group 4: Sentencing and Aftermath - Gao Shuang was arrested on May 24, 2023, and later cooperated with authorities, which contributed to a lighter sentence [5][6]. - The court's decision to impose a lighter penalty was influenced by Gao Shuang's confession and full restitution of the embezzled funds [2][6].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於擬為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年5月6日 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、鄒少榮、 李建宏、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-035 红星美凯 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-035 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于拟为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为实施融资计划，公司子公司厦门信美拟向中国银行股份有限公司厦门市分 行、厦门银行股份有限公司（以下合称"银团"）申请不超过人民币 90,000 万元 （人民币，同下）的并购贷款（以下统称"本次融资"），借款期限不超过 7 年。 公司拟为本次融资提供连带责任保证担保；天津红星美凯龙国际家居广场有限公 司（以下简称"红星家居"）拟将其持有的房产证号为津（2022）河西区不动产 权第 1302716 号和津（2022）河西区不动产权第 1302724 号、天津红星美凯龙国 际家具建材广场有限公司（以下简称"红星家具"）拟将其持有的房产证号为房 地证津字第 106030752972 号的房产为本次融资提供抵押担保；红星家居、烟台 红星国际家居管理有限公司天津河西区分公司（以下简称" ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] Core Views - The company's Q1 2025 report shows a revenue of 1.615 billion yuan, a year-on-year decline of 23.49% and a quarter-on-quarter decline of 5.86%. The net profit attributable to the parent company was -513 million yuan, a year-on-year decline of 38.20% but a quarter-on-quarter increase of 53.18% [2] - The company is experiencing a recovery in profit margins on a quarter-on-quarter basis, with the operating profit excluding fair value changes nearing breakeven at -46 million yuan [2] - The company is actively promoting national subsidies in its malls to improve occupancy rates, with a focus on digital empowerment and user operations [3] - The gross margin for Q1 2025 was 59.06%, a year-on-year decrease of 1.45 percentage points, while the net profit margin was -36.90%, a year-on-year decrease of 19.97 percentage points [4] - The company is implementing a "3+Star Ecosystem" strategy to enhance its high-end home appliance and home decoration business, aiming to activate the existing market [5] Summary by Sections Revenue Performance - The revenue continues to be under pressure due to economic fluctuations, increased discounts to retain tenants, and a decrease in the number of managed malls. The revenue from self-owned malls, leased malls, and joint ventures was 1.104 billion yuan, 106 million yuan, and 37 million yuan respectively, with year-on-year declines of 14.0%, 34.9%, and 17.7% [3] Profitability Analysis - The company’s Q1 2025 gross margin was 59.06%, with a net profit margin of -36.90%. The decline in net profit is attributed to revenue drop and relatively fixed costs, alongside a decrease in the fair value of investment properties [4] Strategic Initiatives - The company is focusing on high-end home appliances and home decoration, promoting successful mall cases in cities like Kunming and Shenyang, and developing a new recruitment model [5] - The company is also enhancing multi-business collaboration, successfully launching new automotive space initiatives and participating in industry events to increase visibility [5] Financial Forecast - The company expects revenues of 8.195 billion yuan, 8.503 billion yuan, and 8.783 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with EPS projected at 0.02 yuan, 0.09 yuan, and 0.16 yuan [7]

完善治理， 著力行穩致遠 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） H股股份代號：01528 A股股份代號：601828 2024 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 目錄 CONTENTS | 16 公司治理 | | | --- | --- | | 24 | 可持續發展管理 | 品質至上， 成就品牌典範 04 關於本報告 06 董事長致辭 08 2024 年關鍵績效 09 關於紅星美凱龍 98 ESG 數據總覽 102 附錄 30 開創家居零售新模式 39 打造客戶星體驗 匯聚星火， 助力員工發展 守護生態， 踐行綠色發展 | 68 | 堅持綠色理念 | | --- | --- | | 76 | 打造綠色商場 | | 84 | 應對氣候變化 | 關於本報告 REGARDING THIS REPORT 報告簡介 本報告是紅星美凱龍家居集團股份有限公司發佈的第九份《環境、社 會及管治報告》（以下簡稱「本報告」或 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-033 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

二〇二五年五月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：公司 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二：公司 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三：公司 2024 | 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四：公司 2025 | 年度财务预算报告 | 20 | | 议案五：公司截至 2024 年 12 月 | 31 日止年度报告及年度业绩 23 | | | 议案六：公司 2024 | 年度利润分配预案 | 24 | | 议案七：关于公司 2024 | 年度董事薪酬的议案 | 26 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度监事薪酬的议案 | 27 | | 议案九：关于续聘公司 2025 | 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议以电子邮件方式于 2025 年 4 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长李玉鹏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-030 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年 ...

（股份代號：1528） 2024年度股東週年大會通告 茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星 期五）上午十時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄紅星 美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2024年度股東週年大會（「股東週年大會」），以審 議並酌情通過以下決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海 2025年4月29日 – 1 – 1. 本公司2024年度董事會工作報告； 2. 本公司2024年度監事會工作報告； 3. 本公司2024年度財務決算報告； 4. 本公司2025年度財務預算報告； 5. 本公司截至2024年12月31日止年度報告及年度業績； 6 ...