证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-156 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司厦门红星拟向中国银行股份有限公司厦门市分行（以下简称"中国 银行"）申请为期不超过 12 个月、总金额不超过人民币 150,000 万元授信（以下 统称"本次融资"），公司拟为本次融资提供连带责任保证担保（以下统称"本次 担保"）。 2023 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于 公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东 大会审议批准。 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融 资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件, 调整期限、金额、利率等融资及担保条件。 1 被担保 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-152 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授 信及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件, 调整期限、金额、利率等授信及担保条件。 表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次临时会议以电子邮件方式于2023年12月22日发出通知和会议材料，并于2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-151 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于原控股股东协议转让的进展暨签署补充协 议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1 2023 年 12 月 19 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "美凯龙"）原控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控 股"）、原公司实际控制人车建兴先生、厦门建发股份有限公司（股票代码： 600153，股票简称：建发股份，以下简称"建发股份"）、联发集团有限公司 （以下简称"联发集团"）共同签署《关于<股份转让协议>之补充协议（四）》 （以下简称"《股份转让补充协议（四）》"），就股权转让的第二期对价支 付进行了补充约定。具体详见"一、《股份转让补充协议（四）》主要内容"。 2023 年 1 月 13 日，红星控股、车建兴先生与建发股份共同签署《股份转让 框架协议》，建发股份拟收购美凯龙 29.95%的股份。2023 年 1 月 17 日，红 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-150 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东 会及 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会（以下合称"本 次股东大会"） 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 11 点 00 分开始，依次召开 2023 年 第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 (五) 网络投票的系统、起 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、 A 股类别股东会、H 股类别股东会 会议资料 二〇二三年十二月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股 东会会议须知 ................................................................ 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股 东会会议议程 ................................................................ 3 议案一：关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案 ................. 4 议案二：关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案 ................. 7 议案三：关于公司预计提供财务资助的议案 .................................... 10 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 FF301 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金, 保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致, 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 1 第一条 为加强、规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上交所上市规则》")《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下称"《香港上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下称"《规范运作指引》" ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-147 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》于 2023 年 11 月 28 日经公司独立董事 专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2023 年 12 月 1 日，公 司召开第五届董事会第八次临时会议审议通过本议案。董事会对本议案进行表决时，基于 审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨 映武先生依法进行了回避表决，董事会其余 8 名董事参与表决并 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商 路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 美凯龙 股票代码： 601828 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 一致行动人之二： Taobao China Holding Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 一致行动人之三： New Retail Strategic Opportunities Investm ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的, 视同公司提供 担保, 应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证 券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》以下合称"上市规则")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《红星美凯龙家居集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵 ...