第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，对公 司监事的权利与义务具有法律约束力的文件。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： 福莱特玻璃集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市规则》") 、《上海证券 交易所股票上市规则》（简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合 称"《上市规则》"）及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规、部门规章及《上市规则》规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （五）个人所负数额较大的债务 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第六届董事会第四十四次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：同意 8 票、反 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及股份总数的情况 （一）可转债转股 （二）向特定对象发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的规定及《福 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 章 程（修订稿） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 11 | | 第七章 | 股东的权利和义务 16 | | 第八章 | 股东大会 21 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十二章 | 公司总裁 46 | | 第十三章 | 监事会 47 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 49 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 61 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 63 | | 第十八章 | 公司解散和清算 64 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 67 | | 第二十章 | 通知 67 | | 第二十一章 | 争议的解决 69 | | 第二十二章 | 附则 70 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十 五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的 表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》； 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 公司及募投项目实施子公司安福玻璃（以下合称"甲方"）与国泰君安（以下 简称"丙方"）、兴业银行（以下简称"乙方"）签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》主要内容如下： 1. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及甲 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第三十五次会议，分 别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意 增设募集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 建議修訂公司章程及議事規則 新中國法規下公司章程及議事規則相關修訂 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 鑒於下文所述，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有公司章程（「公司章程」），並 作出若干其他細微修訂（「新中國法規下公司章程相關修訂」）。 於二零二三年二月十七日，中華人民共和國（「中國」）國務院（「國務院」）頒佈《國務院關於廢止部分 行政法規和文件的決定》及中國證券監督管理委員會（「證監會」）頒佈《境內企業境外發行證券和上市 管理試行辦法》及相關指引（統稱「新中國法規」），於二零二三年三月三十一日生效。於新中國法規 生效的 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一姜瑾华女士的通知，获悉其将所 持有的本公司部分 A 股股票办理了解除质押手续。具体事项如下： 重要内容提示： ●福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东、实际控制人之阮洪良先生、姜瑾华女士分别持有公司股份 439,843,400 股和 324,192,600 股，占公司总股本的 18.71%和 13.79%。本次股份质押及部分股份解除 质押后，阮洪良先生累计质押本公司股份 45,310,000 股，占其持有公司股份总数 的 10.30%，占公司总股本的 1.93%，姜瑾华女士累计质押本公司股份 14,100,000 股，占其持有公司股份总数的 4.35%，占公司总股本的 0.60 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司提供担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：桂阳正弘新能源有限责任公司（以下简称"正弘新 能"）、聊城辰泰新能源技术有限公司（以下简称"辰泰新能"）、林州市丰泰新能 源有限公司（以下简称"丰泰新能"）、泰安辰星光伏科技有限公司（以下简称"辰 星光伏"）以及永州市泰祁新能源科技有限责任公司（以下简称"泰祁新能"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"福来 泰"）为其间接全资子公司正弘新能、辰泰新能、丰泰新能、辰星光伏以及泰祁新 能提供总额度不超过 1.092 亿元的担保。公司及控股子公司已实际为正弘新能、 辰泰新能、丰泰新能、辰星光伏以及泰祁新能提供的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年半年度经营成果、财务状况，根据上海证券交易所的相关规 定，公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于 2023 年半年度 业绩说明会，就公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了 解答。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 回复：尊敬的投资者，您好，之前发行的 40 亿可转债嘉兴二期的项目已经 全部 ...