| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开 第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董 事会、第七届监事会第三次会议暨 2024 年年度监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 1, ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 福莱特玻璃集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 103 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P00236 号 福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特集团")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福莱特集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关规定，对福莱特2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众公开发行面值总 额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，公司实 际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总额 为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,07 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00059 号 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福莱 特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2025 年 3 月 27 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱特于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，针对福莱特 具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方 式对福莱特进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，已根据公司的具体 | | | | 情况制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 已与上市公司签订保荐协议， | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 相关协议已明确了双方在持续 | | | | 督导期间的权利义务。 | | | 券交易所备案。 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | | | | | 在持续 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票持续督导 之保荐工作总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱特 玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"、"公司"、"发行人"）2023 年度向特 定对象发行股票持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日， 持续督导期限已满。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和 规定的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、根据福莱特提供的相关资料和信息，本保荐总结报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜健） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人杜健，女，1978 年生，中国国籍，博士研究生学历。自 2024 年 11 月 18 日至今担任公司第七届董事会独立董事。本人在 2024 年度的任职期间为自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"2024 年度任期"）。在 2024 年度任期内，本人同时担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管 理委员会委员，并且为独立董事专门会议成员。 本人于 2005 年 12 月毕业于浙江大学，并获颁发管理 ...