福莱特玻璃集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二条 本细则对公司总裁及其他高级管理人员的职责权限和范围进行规定， 对总裁及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 总裁及其他高级管理人员除应当遵守本细则的规定外，还应当遵守法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一条 为提高福莱特玻璃集团股份有限公司（简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人吴幼娟，女，1975 年生，自 2021 年 5 月 20 日起担任公司第六届董事 会独立董事，并自 2024 年 11 月 18 日至今担任公司第七届董事会独立董事。本 人在 2025 年度的任职期间为自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（简称"报 告期"）。报告期内，本人担任公司审计委员会委员，并且为公司独立董事专门 会议成员。 2025 年度独立董事述职报告 （吴幼娟） 本人持有香港中文大学工商管理学士学位，并获香港科技大学、香港大学分 别颁发的工 ...

一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"福莱 特集团"）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华 永"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对德勤华永 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤 华永资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见，具体情况如下： 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司 综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测 试，2025 年度需计提存货跌价减值损失金额为 7,857.72 万元。 公司对固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额应当根据资 产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。对可收回金额低于其账面价值的固定资产计提固定资产减值准备。经测试， 2025 年度需计提固定资产减值损失金额为 11,920.34 万元。 公司对子公司、联营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值 的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。经测试，2025 年度对 联营企业需计提长期股权投资减值准备 450.00 万元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 关于计提 2025 年度资产减值准备的公告 本公司董事 ...

环境、社会及管治报告摘要 证券代码：601865 证券简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会及管治 议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及管治报告全文。 2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会及管治报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 601865 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 福莱特 | | | | | | 公司名称 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 2025 年 12 月 31 日 | | 月 | 1 | 日至 | | | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号—可持 | | | | | | | 续发展报告（试 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2025 年度业绩暨分红说明会的公告 本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营业绩、 现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式： ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐攀女士、杜健女士及吴幼娟女士组 成，徐攀女士为审计委员会主席（召集人）。审计委员会委员任职均符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025年，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会全体委员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》 等法律法规及规章制度的有关规定，切实履行相应的职责和义务。现就审计委员会 2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会2025年度会议召开情况 2025年度，董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员在任职期间均亲自出席， 未出现委托出席或缺席的情况。各委员认真履职，结合各自的专业背景对公司财务 报告、年度报告、关联交易等情况进行了审核，具体情况如下： 1、2025年1月23日，召开了第七届董事会2025年第一次审核委员会，审议并通 过 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的 要求，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 2025 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会，并于 2025 年 6 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 202 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本次担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保不属 于关联担保。 本次是否有反担保：无。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第十七次会议暨 2025 年年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司 向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及 其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 280 亿元综合授信 额度（最终以金融机构实际审批的授信额 ...