香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《國浩律師（南京）事務所關於福萊特玻璃集團股份有限 公司2025年第一次臨時股東大會之法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十二月九日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。 国浩律师（南京）事务所 关于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司2025年第一次臨時股東 大會決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十二月九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 593 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於新增設立募集資金 專項賬戶並簽署監管協議的公告》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 董事名單與其角色和職能 福萊特玻璃集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 阮洪良先生 （董事會主席） 姜瑾華女士 阮澤雲女士 魏葉忠先生 沈其甫先生 獨立非執行董事 徐 攀女士 （主席） 杜 健女士 吳幼娟女士 薪酬委員會 徐 攀女士 （主席） 阮洪良先生 杜 健女士 徐 攀女士 杜 健女士 吳幼娟女士 職工董事 鈕麗萍女士 董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下： 審計委員會 2 1 提名委員會 徐 攀女士 （主席） 阮洪良先生 杜 健女士 戰略發展委員會 阮洪良先生 （主席） 阮澤雲女士 徐 攀女士 風險管理委員會 阮洪良先生 （主席） 姜瑾華女士 杜 健女士 中國浙江省嘉興市 二零二五年十二月九日 ...

取消監事會 及 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 （股份代號：6865） 選舉第七屆董事會職工董事 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二五年十一 月二十日刊發的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議修訂公司章程（「建議修訂《公司章程》」）及 取消監事會。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同涵義。 取消監事會 本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於該通函所載的建議修訂《公司章程》包括取消監事會，因此，於 二零二五年十二月九日舉行的二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東會」）上獲股東批准建議修 訂《公司章程》並通過取消監事會的決議後，本公司不再設監事會，並由公司董事會審計委員會行 使《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）規定的監事會的職權。 據此，鄭文榮先生，祝全明先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。 二零二五年第一次臨時股東大會已於二零二五年十二月九日（星期二）假座中華人民共和國浙江省嘉 興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出席二零二五年第一次臨時股東大會。 於二零二五年第一次臨時股東大會記錄日期（「記錄日期」）（即二零二五年十二月三日），本公司已 發行股份總數為2,342,880,233股（包括1,901,165,233股A股及441,715,000股H股）。截至記錄日期， 公司已回購13,308,421股A股。所回購A股將被持作庫存股份且僅於某些情況下會註銷，詳情請見 公司日期為二零二四年二月二十三日的公告。根據法律、行政法規、其他有關規範性文件及上 市地監管規則的規定，本公司持有的該等A股沒有 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二五年十二月十日 附件：职工代表董事简历 钮丽萍女士（以下简称"钮女士"），40 岁，2003 年 10 月加入本公司。钮女 士自 2009 年 12 月起担任本公司工会主席。钮女士毕业于西北工业大学，主修会 计学。钮女士自加入本公司至今出任不同职位，2020 年至今担任本公司财务中 心资金部主管。 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人 数将由 8 名调整为 9 名，其中包括职工代表董事 1 名，职工代表董事 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意增设募 集资金专项账户并与相关方签署募集资金监管协议。 公司（以下简称"甲方一"）及募投项目实施子公司安福玻璃（以下简称"甲 方二"）、凤福新能源（以下简称"甲方三"，与"甲方一""甲方二"合称"甲 方"）与国泰海通（以下简称"丙方"）、中国银行（以下简称"乙方"）签订的《募 集资金专户存储五方监管协议》主要内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃 集团股份有限公司一楼大会议室 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 591 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,399,249,845 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,316,778,231 | | 境外上市外资股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开第七届董事会第十一次会议。为 保证第七届董事会工作的正常进行，公司在 2025 年第一次临时股东大会产生会 议结果后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口 头等方式发出第七届董事会第十一次会议通知。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长姜瑾华女士主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | ...