| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二五年十二月十日 附件：职工代表董事简历 钮丽萍女士（以下简称"钮女士"），40 岁，2003 年 10 月加入本公司。钮女 士自 2009 年 12 月起担任本公司工会主席。钮女士毕业于西北工业大学，主修会 计学。钮女士自加入本公司至今出任不同职位，2020 年至今担任本公司财务中 心资金部主管。 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人 数将由 8 名调整为 9 名，其中包括职工代表董事 1 名，职工代表董事 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意增设募 集资金专项账户并与相关方签署募集资金监管协议。 公司（以下简称"甲方一"）及募投项目实施子公司安福玻璃（以下简称"甲 方二"）、凤福新能源（以下简称"甲方三"，与"甲方一""甲方二"合称"甲 方"）与国泰海通（以下简称"丙方"）、中国银行（以下简称"乙方"）签订的《募 集资金专户存储五方监管协议》主要内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃 集团股份有限公司一楼大会议室 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 591 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,399,249,845 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,316,778,231 | | 境外上市外资股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开第七届董事会第十一次会议。为 保证第七届董事会工作的正常进行，公司在 2025 年第一次临时股东大会产生会 议结果后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口 头等方式发出第七届董事会第十一次会议通知。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长姜瑾华女士主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 截至发稿，福莱特市值为366亿元。 每经AI快讯，福莱特（SH 601865，收盘价：15.62元）12月9日晚间发布公告称，公司第七届第十一次 董事会临时会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。会议审议了《关 于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，福莱特的营业收入构成为：光伏玻璃占比89.76%，发电收入占比3.16%，工程玻璃占 比3.14%，其他业务占比1.98%，家居玻璃占比1.58%。 ...

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，由于该通函所载的建议修订《公司章程》包括取消监事 会，因此，于2025年12月9日举行的2025年第一次临时股东大会上获股东批准建议修订《公司章程》并 通过取消监事会的决议后，公司不再设监事会，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 2025 年 12 月 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《福莱特玻璃集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本所依据本法律 ...

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，由于该通函所载的建议修订《公司章程》包括取消监事 会，因此，于2025年12月9日举行的2025年第一次临时股东大会上获股东批准建议修订《公司章程》并 通过取消监事会的决议后，公司不再设监事会，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。 ...

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽萍 作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...

福莱特（601865）玻璃(06865)发布公告，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽萍女士 作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...