福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福莱特玻 璃集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事徐攀女 士、杜健女士、吴幼娟女士以及 2024 年度离任独立董事华富兰女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士以及华富兰女士（换届 离任）的任职经历、兼职情况以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 董事会 二零二五年三月二十八日 董事会认为，公司独立董事任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情形，能 够为董事会决策提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东利益。 福莱特玻璃集团股份有限公 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华富兰） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽 职，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人华富兰，女，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 自 2021 年 5 月 20 日起担任公司第六届董事会独立董事。因第六届董事会任期 届满，本人于 2024 年 11 月 18 日起不再担任公司独立董事。本人在 2024 年度的 任职期间为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日（简称"2024 年度任期"）。 在 2024 年度任期内，本人同时担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、 风 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 【本页无正文，为福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于公司 2024 年对外 担保情况的专项说明的签署页】 独立董事签字： 独立董事关于公司 2024 年对外担保情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，作为福莱特玻璃 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着严谨、实事求是的 态度，就公司 2024 年度对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见如下： 一、专项说明 1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额 为 0 元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 12,453,963,000.00 元, 约占公司最近一期经审计净资产的 55.87%；上市公司控股子公司对上市公司 合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为 3,494,503,822.00 元， 约占公司最近一期经审计净资产的 15.68%。前述担保均无逾期情况。 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 3、公司对外担保均按规 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴幼娟） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽 职，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 4 次，本人亲自出席 4 次；公司召开董事会 14 次，本人亲自出席 14 次。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人吴幼娟，女，1975 年生，自 2021 年 5 月 20 日起担任公司第六届董事 会独立董事，并自 2024 年 11 月 18 日至今担任公司第七届董事会独立董事。本 人在 2024 年度的任职期间为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐攀） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽 职，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人徐攀，女，1987 年生，自 2021 年 5 月 20 日起担任公司第六届董事会 独立董事，并自 2024 年 11 月 18 日至今担任公司第七届董事会独立董事。本人 在 2024 年度的任职期间为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报 告期"）。报告期内，本人同时担任公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会 的主席，亦是公司战略发展委员会、独立董事专门会议成员。 本人于 2011 年取得国际注册内部审 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 175090.47万股，累计占流通股比： 74.77%，较上期变化： -581.10万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 44165.30 | 18.86 | 不变 | | 阮洪良 | 43935.84 | 18.76 | 不变 | | 阮泽云 | 35053.20 | 14.97 | 不变 | | 姜瑾华 | 32408.16 | 13.84 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5210.61 | 2.23 | -306.13 | | 郑文荣 | 4680.18 | 2.00 | 不变 | | 祝全明 | 3120.12 | 1.33 | 不变 | | 沈福泉 | 3120.12 | 1.33 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券 投资基金 | 1803.24 | ...

董事會會議日期 福萊特玻璃集團股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」），特此宣佈董事會會議將在二零二五年三 月二十七日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至二零二四年十二 月三十一日的經審計的年度業績，並建議支付末期股息（如有）。 香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確 性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何 責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 阮洪良 董事長 中國浙江省嘉興市 在本公告之日，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和 沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 二零二五年三月十七日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,715,000 | RMB | | 0.25 | RMB | | 110,428,750 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,715,000 | RMB | | 0.25 | RMB | | 110,428,750 | | 2. 股份分 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于不向下修正"福莱转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自 2025 年 2 月 7 日起至 2025 年 2 月 27 日，福莱特玻璃集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股票已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%（37.54 元/股）的条件，已触发"福 莱转债"转股价格的向下修正条款。 ● 经公司第七届董事会第四次会议决议，公司董事会决定不向下修正"福莱 转债"的转股价格，并且在未来 12 个月内（即自 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正"福莱转债"的转股 价格。从 2026 年 2 月 28 日（如遇节假日，则顺延至下一个 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经公司三 分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 19 日起，本次以集中竞价 交易方式回购 A 股股份价格上限由不超过人民币 30.00 元/股（含）调整为不超过 人民币 29.62 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易 所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调 整 A 股股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-063）。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关 于延长公司 A 股股份回购实施期限的议案》，同意公司将 A 股股份回购实施期限 延长 6 个月，延期至 2025 年 2 月 22 日止，即回购 A 股股份实施期限 ...