| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 为满足 2025 年度日常经营及发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请累计余额不超过人民币 280 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及其 控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 280 亿元综合授信额 度（最终以金融机构实际审批 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"福莱 特集团"）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华 永"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对德勤华永 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤 华永资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 终端需求依然良好；另外，新兴市场如中东地区，光照资源充足，近年来中东经 济持续发展带动电力需求提升，对气候变化的担忧推动其能源转型，多国提出了 可再生能源装机及发电目标，光伏装机将会持续增长，成为全球光伏装机需求增 长的新引擎。 光伏玻璃的需求也随着能源转型和光伏装机需求不断上升而增加。公司聚焦 于光伏玻璃的研发、生产和销售，不断提升制造工艺水平，优化熔窑技术，降低 单位综合能耗，提高光伏玻璃成品率。通过这些措施，公司实现了产品质量持续 提升和生产效率不断优化，在全球光伏玻璃市场中稳固了公司的可持续发展能力 和市场竞争力。 截至 2024 年年底，本公司在产总产能为 19,400 吨/天，安徽项目和南通项目 将根据市场情况陆续点火运营。同 ...

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-015 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议 暨 2024 年年度监事会决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第七届监 事会第三次会议暨 2024 年年度监事会的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开 第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董 事会、第七届监事会第三次会议暨 2024 年年度监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 1, ...

Financial Performance - For the fiscal year ending December 31, 2024, the group's revenue was approximately RMB 18,682.6 million, a decrease of 13.20% compared to RMB 21,523.7 million for the fiscal year ending December 31, 2023[16]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the fiscal year ending December 31, 2024, was RMB 1,006.6 million, representing a significant decline of 63.53% from RMB 2,759.7 million for the fiscal year ending December 31, 2023[16]. - The gross profit for the group in 2024 was RMB 2,895.0 million, a decrease of 38.31% from RMB 4,693.0 million in 2023, with a gross margin of 15.50%[67]. - The EBITDA for 2024 was RMB 3,625.0 million, down from RMB 5,384.9 million in 2023, resulting in an EBITDA margin of 19.40%[78]. - The net profit for 2024 was RMB 1,016.1 million, a decrease of 63.22% from RMB 2,763.0 million in 2023[78]. - The revenue from photovoltaic glass in 2024 is RMB 16,816.1 million, down 14.54% from RMB 19,676.5 million in the previous fiscal year[61]. - The revenue from float glass was RMB 282.8 million, a decrease of 17.36% compared to RMB 342.2 million in 2023[62]. - The revenue from engineering glass in 2024 was RMB 502.1 million, down 13.83% from RMB 582.7 million in 2023[62]. Assets and Liabilities - Non-current assets increased to RMB 29,042.8 million in 2024 from RMB 26,149.0 million in 2023, reflecting a growth of 7.2%[13]. - Current assets decreased to RMB 13,877.0 million in 2024 from RMB 16,833.0 million in 2023, a decline of 17.4%[13]. - Total assets slightly decreased to RMB 42,919.8 million in 2024 from RMB 42,982.0 million in 2023[13]. - Total liabilities increased to RMB 21,135.6 million in 2024 from RMB 20,691.1 million in 2023, indicating a rise of 2.1%[13]. - The debt-to-asset ratio increased to 49.24% in 2024 from 48.14% in 2023[79]. Operational Challenges - The overall gross margin has declined significantly due to the continuous drop in photovoltaic glass prices, which is the company's core product[15]. - The company faced operational challenges, including a supply-demand imbalance in the industry, leading to some furnaces entering a cold repair phase, impacting revenue[15]. - The company is focusing on enhancing quality and efficiency strategies to mitigate operational pressures from falling photovoltaic glass prices[16]. - The company is actively addressing industry challenges such as policy adjustments and international trade barriers, which have increased uncertainty and competition in the market[53][54]. - The company aims to strengthen industry self-discipline and prevent excessive competition through measures like capacity reduction and price limits[57]. Incentive Plans and Share Repurchase - The 2020 incentive plan aims to attract and retain senior management and key technical personnel, enhancing the company's core competitiveness and aligning interests among shareholders, the company, and the core team[17]. - A total of 6 million A-shares are to be granted under the 2020 incentive plan, representing 0.31% of the company's total share capital of 1,950 million shares as of June 29, 2020[20]. - The company has repurchased a total of 13,308,421 A-shares at a total cost of RMB 300,001,317.59, with the highest purchase price being RMB 26.25 per share[190]. - The company has also repurchased 8,285,000 H-shares at a total cost of HKD 122,291,740, with the highest purchase price being HKD 17.98 per share[192]. - The company plans to cancel the unexercised stock options following the expiration of each exercise period, in accordance with the management regulations[49]. Market Outlook - The global photovoltaic installation demand is expected to grow steadily in 2024, driven by policy support, technological advancements, and emerging market growth[51]. - In 2024, global photovoltaic (PV) installations are expected to grow by approximately 35.9% year-on-year, reaching around 530 GW, with major markets like China, the US, and Europe maintaining growth rates of no less than 15%[52]. - China's new PV installations are projected to reach 277.57 GW in 2024, a year-on-year increase of 28%, with December alone achieving a record 71.27 GW of new installations[52]. - The US PV installation demand is expected to reach 40.5 GW in 2024, reflecting a year-on-year growth of 25%[52]. Corporate Governance - The company has adopted the corporate governance code as per the Hong Kong Stock Exchange Listing Rules from January 1, 2024, to December 31, 2024[118]. - The board consists of five executive directors and three independent non-executive directors, ensuring a balanced governance structure[119]. - The company has a structured approach to corporate governance, ensuring compliance and effective management oversight[118]. - The board of directors is committed to ensuring the confidentiality of internal information to prevent market misinformation[154]. - The company has made appropriate insurance arrangements for directors, supervisors, and senior management against legal liabilities arising from corporate activities[129]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed environmental protection and energy-saving equipment to minimize production impact, including flue gas desulfurization and denitrification devices[178]. - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental compliance[178]. - The company and its subsidiaries have been recognized for their contributions to environmental protection, receiving the "National Green Factory" title in November 2023[178]. - Compliance with various Chinese environmental laws and regulations is critical, as non-compliance could lead to penalties and adversely affect the company's operations and financial performance[175]. Employee and Management Structure - The total number of employees as of December 31, 2024, is 7,759, with total employee compensation reaching RMB 958.3 million, accounting for 5.13% of total revenue[84]. - The company has a strong management team with extensive experience, including over 29 years in the glass industry for one of the co-founders[104]. - The company emphasizes the importance of continuous professional development for its directors and senior management[121]. - The company has maintained a stable executive structure, with key positions held by long-term members since its inception[104][110].

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，针对福莱特 具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方 式对福莱特进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，已根据公司的具体 | | | | 情况制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 已与上市公司签订保荐协议， | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 相关协议已明确了双方在持续 | | | | 督导期间的权利义务。 | | | 券交易所备案。 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | | | | | 在持续 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 福莱特玻璃集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 103 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P00236 号 福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特集团")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福莱特集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 ...