Core Viewpoint - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several key resolutions were passed, including the approval of a share buyback plan and amendments to the company's articles of association [2][6][12]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on September 23, 2025, at the Far East Hotel in Shanghai [2]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Zhang Mingwen, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2][3]. - All current directors and most supervisors attended the meeting, ensuring a quorum was met [3][4][5]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - A resolution to authorize the wholly-owned subsidiary to commission China Merchants Heavy Industry to build ships [6]. - A resolution to change the company's registered capital [7]. - A resolution to abolish the supervisory board and amend the articles of association and rules of procedure for shareholder and board meetings [7]. - A resolution to revise the working guidelines for independent non-executive directors [7]. - A resolution for a share buyback plan, including the purpose, types, methods, duration, usage, quantity, proportion of total share capital, total funds, pricing principles, and funding sources [7][8]. Group 3: Legal and Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [9]. - The revised articles of association became effective immediately, and the supervisory board was officially dissolved [8][9].

中遠海運發展股份有限公司 董事會投資戰略委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 通 過） 第一章 總 則 第一條 為 加 強 公 司 投 資 戰 略 管 理 和 可 持 續 發 展，健 全 投 資 戰 略 決 策 程 序， 提 高 重 大 投 資 戰 略 決 策 的 科 學 性，增 強 公 司 核 心 競 爭 力 和 可 持 續 發 展 能 力， 公 司 董 事 會 決 定 設 立 投 資 戰 略 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」） 及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 投 資 戰 略 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 研 究 公 司 長 期 發 展 戰 略、重 大 投 資 決 策 以 及 可 持 續 發 展 並 提 出 建 議。 第二章 人員組成 第三條 投 資 戰 略 委 員 會 由 三 至 九 名 委 員 組 成，所 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會風險與合規管理委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理，提 高 公 司 風 險 控 制 和 合 規 管 理 的 能 力 和 水 平，公 司 董 事 會 決 定 設 立 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 合 稱「《股 票 上 市 規 則》」）《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）及 其 他 有 關 規 定，制 定 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 機 構，主 要 負 責 研 究 和 評 估 公 司 的 風 險 和 合 規 管 理 狀 況，提 出 完 善 公 司 風 險 和 合 規 管 理 的 建 議，推 進 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 管 人 員 的 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 薪 酬 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及其他有關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 和 高 管 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 第三條 本 工 作 細 則 所 稱 董 事 是 ...

中遠海運發展股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （經 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 審 議 批 准） 第一章 總 則 第一條 為 優 化 公 司 董 事 會 組 成，實 現 董 事、高 管 人 員 選 聘 的 規 範 化、科 學 化，進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構，公 司 董 事 會 決 定 設 立 提 名 委 員 會，並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》和《中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及 其 他 有 關 規 定，制 訂 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 下 屬 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 擬 定 董 事、高 管 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，對 董 事、高 管 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、 審 ...

中遠海運發展股份有限公司 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 成 員 應 不 少 於 三 名，所 有 委 員 均 自 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 現 任 非 執 行 董 事 中 產 生，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 必 須 超 過 半 數。委 員 中 至 少 有 一 名 具 備 會 計 專 業 的 獨 立 非 執 行 董 事，且 該 等 會 計 專 業 須 符 合《上 市 規 則》《監 管 指 引 第1號》中 的 有 關 規 定。 公 司 應 組 織 審 計 委 員 會 成 員 參 加 相 關 培 訓，使 其 及 時 獲 取 履 職 所 需 的 法 律、 會 計 和 上 市 公 司 監 管 規 範 等 方 面 的 專 業 知 識。 第四條 審 計 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 非 執 行 董 事 或 者 三 分 之 一 以 上 全 體 董 事 提 名，由 董 事 會 任 命。 – 1 – 第五條 審 計 委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 會 任 命，並 由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任， 負 責 召 集、主 持 委 ...

中遠海運發展股份有限公司 A股 代 碼：601866 H股 代 碼：2866 章 程 （經 公 司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 通 過） | 目 | | 標 | 題 | | | | | | | | | | | | 章 | | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | 則 | | | | | | | | | 2 | | 第二章 | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 第三章 | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 第四章 | | | | | 減資和購回股份 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 第五章 | | | | | 股票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 以中文隨附之海外監管公告乃中遠海運發展股份有限公司於二零二五年九月二十三 日在上海證券交易所的網站 (www.sse.com.cn) 上 以 中 文 發 佈。 – 1 – 1. 中遠海運發展股份有限公司章程 (2025年9月生效) 2. 中遠海運發展股份有限公司股東會議事規則 (2025年9月生效) 3. 中遠海運發展股份 ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年9月23日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年9月23日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...