公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会 宁波海天精工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 21 日 经核查独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，宁波海天精工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波海天精工股份有限公司 二、执业记录 1、 基本信息 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 司提供审计 | | | | | | | 时间 | | 间 | | 服务时间 | | | 项目合伙人 | 毛玥明 | 2003 | 年 | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 签字注册会 | 姚一君 | 2018 | 年 | 2014 | 年 | 2018 | 年 | 2018 | 年 | | 计师 | | | | | | | | | | | 质量控制复 | 陈剑 | 2000 | 年 | 1998 | 年 | 2000 年 | | 2022 | 年 | | 核人 | | | | | | | | | | 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-004 宁波海天精工股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信 额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精 密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保， 预计额度分别不超过人民币 20,000 万元和 40,000 万元，合计担保额度不超过人 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波海能精密机械有限公司 （以下简称"海能精密"）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称"精 工销售"）为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司海能精 密、精工销售申请银行综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，公司当前实际为其提供的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况下及 2024 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波海天精工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所以特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如简： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所以特殊普通合伙）以下简称 "立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-005 宁波海天精工股份有限公司 2025 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）业务的发展， 解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户 采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有 效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定 商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售 合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整； 资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司 的关联方企业。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司在机床 销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 10 ...

2024 年度社会责任报告 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分 表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 宁波海天精工股份有限公司及其下属子公司 指代说明 为便于表述，报告中"宁波海天精工股份有限公司"简称为"海天精工"、"公 司"。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和 信息统计系统。 报告参考标准 本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR3.0》、《上海证券交易 所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关要求，并结合公司的实际情况 编写而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行查阅 下载。 报告承诺 本报告经宁波海天精工股份有限公司董事会审议批准。宁波海天精工股份有限 1 2024 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 ...

关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海天精工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波海天精工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 专项报告 第1页 [信会计师事务所(特殊普通合个 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10230 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波海天精工股份有限公司 (以下简称"海天精工") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-010 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...