宁波海天精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 18 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会 议的其他人员； 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 议案 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 议案 | 2、关于制定、修订公司部分制度的议案 | 7 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-019 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）16:00-17:00 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 11 月 19 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jgzq@mail.haitian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] Core Insights - The company's revenue remains stable, but profit is under short-term pressure due to intensified price competition in a low industry demand environment [2] - The gross margin continues to decline, with a sales gross margin of 25.98%, down 2.04 percentage points year-on-year, primarily due to weak downstream demand and increased price competition [2] - The company is steadily advancing capacity construction and accelerating domestic and international channel development, with a focus on enhancing market management and customer service systems [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2025, the company achieved total revenue of 2.521 billion yuan, a year-on-year increase of 1.13%, while the net profit attributable to shareholders was 338 million yuan, a year-on-year decrease of 16.39% [2] - The company’s total revenue forecast for 2025 is 3.436 billion yuan, with a year-on-year growth of 2.53%, while the net profit attributable to shareholders is projected to be 471.6 million yuan, down 9.83% year-on-year [1][10] - The earnings per share (EPS) for 2025 is estimated at 0.90 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 23.20 based on the current price [1][10]

Core Viewpoint - Haitan Precision Engineering (SH 601882) announced its fifth board meeting on October 29, 2025, where the Q3 2025 report was reviewed, indicating ongoing corporate governance and financial oversight [1] Company Summary - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 99.72% from general equipment manufacturing and 0.28% from other businesses, highlighting a strong focus on its core operations [1]

Core Viewpoint - Haitai Precision Machinery is a leading enterprise in the high-end CNC machine tool sector in China, with a focus on R&D, production, and sales of high-end CNC machine tools, showcasing differentiated advantages in technology and the entire industry chain [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Haitai Precision Machinery achieved a revenue of 2.521 billion yuan, ranking 3rd in the industry, surpassing the industry average of 1.108 billion yuan and the median of 809 million yuan [2] - The main business composition includes machine tool sales of 1.635 billion yuan, accounting for 98.29% of total revenue, while parts and others contributed 23.76 million yuan (1.43%) and other revenues contributed 4.6177 million yuan (0.28%) [2] - The net profit for the same period was 338 million yuan, ranking 1st in the industry, exceeding the industry average of 63.57 million yuan and the median of 47.78 million yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, the asset-liability ratio of Haitai Precision Machinery was 44.53%, lower than the previous year's 45.98% and below the industry average of 45.02%, indicating lower debt pressure [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 25.98%, down from 28.03% in the previous year and below the industry average of 27.38%, suggesting a need for improvement in profitability [3] Group 3: Management and Shareholder Information - The total compensation for General Manager Wang Huanwei was 1.701 million yuan in 2024, an increase of 196,600 yuan from 2023 [4] - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 4.38% to 25,800, while the average number of circulating A-shares held per shareholder decreased by 4.20% to 20,200 [5] - Hong Kong Central Clearing Limited is the seventh-largest circulating shareholder, holding 2.9088 million shares as a new shareholder [5] Group 4: Future Outlook - Haitai Precision Machinery is expected to see revenues of 3.492 billion yuan, 3.743 billion yuan, and 4.038 billion yuan from 2025 to 2027, with net profits projected at 536 million yuan, 594 million yuan, and 667 million yuan respectively [5] - The machine tool industry is undergoing a critical transformation, with market demand expected to continue recovering, and the company is focusing on consolidating its leading product advantages and expanding its product line [5]

Group 1 - The core viewpoint of the article is the financial performance of Haitan Precision Engineering in the third quarter, highlighting both revenue growth and profit decline [1] Group 2 - The company reported a total operating revenue of 2,521,277,176.06 yuan for the first three quarters, representing a year-on-year increase of 1.13% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 337,609,545.94 yuan, showing a year-on-year decrease of 16.39% [1] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited and Zhang Liping are newly added shareholders [1]

格隆汇10月30日丨海天精工(601882.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为8.58亿元，同比上升 5.38%；归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降8.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为9554.30万元，同比下降8.70%。 ...

第一条 为加强对宁波海天精工股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 宁波海天精工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事和高管管理、审计监 督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第五条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第二章 公司治理 第六条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公 ...

宁波海天精工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效 地提升和宣传公司品牌及企业形象，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第六条 权责清晰原则：公司经营者以及董事 ...

（一）公章、子公司印章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重 要公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类 内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 人代表证书、法人代表授权委托书等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公 司财务部对外开具发票及其它财务凭证等。 宁波海天精工股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效 维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 印鉴专用章、董事会印章、部门印章、子公司印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。 （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司 ...