宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度（或称"报告 期"）的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益， 主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护 了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭新敏，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学 商学院教授、宁波永新光学股份有限公司独立董事、公司独立董事。2003 年 2 月 至 2015 年 12 月，历任浙江万里学院助教、讲师、副教授、教授。2021 年 1 月 至 2023 年 12 月，任宁波财经学院特聘教授。2016 年 1 月至今，任宁波大学商 学院教授。2024 年 4 月 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度（或称"报告 期"）的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益， 主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护 了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 15 日，现将本 人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，现任宁 波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙 甬资产评估事务所（普通合伙）副所长、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独 立董事、宁波合力科技股份有限公司独立董事。19 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，谨 慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2024 年召开的董事会 及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会被选举为公司 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2024 年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 诸成刚，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师， 现任宁波君联会计师事务所负责人、宁波德业科技股份有限公司独立董事、公司 独立董事。2006 年 12 月至 2009 年 11 月，任宁波京洲联信税务师事务所股 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，谨 慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2024 年召开的董事会 及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会被选举为公司 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2024 年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑岳常，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，现任浙江凡心律师事 务所合伙人、副主任、公司独立董事。1998 年 5 月至今，历任浙江凡心律师事务 所律师、合伙人、副主任。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存 ...

宁波海天精工股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月制订） 第一章 总则 第一条 为提高宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、 协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职概况 (一)监督及评估外部审计机构工作 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。 现将董事会审计委员会 2024 年度（或称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事诸成刚先生、独立 董事郑岳常先生及董事张斌先生，由诸成刚先生担任主任委员（召集人）。独立 董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事诸成刚先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： | | | 会议日期 | | | | 会议名称 | 审议 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-005 宁波海天精工股份有限公司 2025 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）业务的发展， 解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户 采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有 效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定 商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售 合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整； 资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司 的关联方企业。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司在机床 销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 10 ...

宁波海天精工股份有限公司 二、执业记录 1、 基本信息 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 司提供审计 | | | | | | | 时间 | | 间 | | 服务时间 | | | 项目合伙人 | 毛玥明 | 2003 | 年 | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 签字注册会 | 姚一君 | 2018 | 年 | 2014 | 年 | 2018 | 年 | 2018 | 年 | | 计师 | | | | | | | | | | | 质量控制复 | 陈剑 | 2000 | 年 | 1998 | 年 | 2000 年 | | 2022 | 年 | | 核人 | | | | | | | | | | 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 ...

关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海天精工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波海天精工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 专项报告 第1页 [信会计师事务所(特殊普通合个 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10230 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波海天精工股份有限公司 (以下简称"海天精工") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...