宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，谨 慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2025 年召开的董事会 及股东会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑岳常，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，现任浙江凡心律师事 务所合伙人、副主任、公司独立董事。1998 年 5 月至今，历任浙江凡心律师事务 所律师、合伙人、副主任。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 宁波海天精工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-013 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，王焕卫先生的书面辞职报告自送达董事会 之日起生效，王焕卫先生已按照公司相关规定做好交接工作。王焕卫先生将继续 履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年年度报告》。截至本公 告披露日，王焕卫先生直接持有公司股份 8,337,632 股，占公司总股本的 1.60%。 王焕卫先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。 王焕卫先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对王焕卫先生在任期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 3 月 23 日召开第五届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》， 同意提名周益 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务 收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 9.16 亿元。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 宁波海天精工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 宁波海天精工股份有限公司 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-005 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 0 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 0 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 担保对象及基本情况 被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的 担保余额（不含本 次担保金额） 是否在前期预计 额度内 本次担保是否有 反担保 宁波海能精密机械 有限公司 20,000 万元 0 是 否 宁波海天精工销售 有限公司 40,000 万元 0 是 否 宁波海辉精密机械 有限公司 10,000 万元 0 是 否 华腾机械（新加坡） 有限公司 30,000 万元（或 等值外币） 0 是 否 | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50% | | --- | --- | | 特别风险提示（如有请勾选） | | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-007 宁波海天精工股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。 （二）2025 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交 易类别/ | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易的公 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | | | 司名称 | 金额差异较大的原因 | | | | 1.1海天国际控股有限 公司及其下属子公司 | 250,000,000 | 113,273,038.85 | | | | | | 其中：海天塑机集团有 限公司 | 50,000,000 | 20,95 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-008 宁波海天精工股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 8 亿元或等值外币 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、 | | | 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 | | | 理人等专业理财机构发行的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次委托理财预计事项 属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。 （四）投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作 为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联 交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。 特别风险提示 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该 ...

关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海天精工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波海天精工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wo.com/s 技告编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10343 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精工") 2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2026 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易金额 宁波海天精工股份有限公司 1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到 期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。 公司及下属子公司根据实际生产经营情况拟开展外汇衍生品交易业务，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 250 万美元或等值外 币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值外币，使用 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,000 万美元或等值外币。上述额 ...

2025 年度社会责任报告 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2025 年度社会责任报告 2026 年 3 月 2025 年度社会责任报告 关于本报告 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。部分 表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 宁波海天精工股份有限公司及其下属子公司 指代说明 为便于表述，报告中"宁波海天精工股份有限公司"简称为"海天精工"、"公 司"。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和 信息统计系统。 报告参考标准 本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR3.0》《上海证券交易所 <公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关要求，并结合公司的实际情况编 写而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行查阅 下载。 报告承诺 本报告经宁波海天精工股份有限公司董事会审议批准。宁波海天精工股份有限 1 2025 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 ...