证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-023 为进一步完善董事会治理结构，公司董事会同意选举董事张斌先生（简历见 附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 张斌先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交 易所及其他有关部门处罚的情形。 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 19 日 宁波海天精工股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的 议案》，现将有关情况公告如下： 张斌，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、 海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2014 年 1 月至 2014 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-020 宁波海天精工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,713,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.1902 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本 次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会 由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码：100025 34/F, Tower 3, China Central Place,77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809-1000 F: (86-10) 5809-1100 关于宁波海天精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 宁波海天精工股份有限公司： 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下称本次股东大会）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 称《股东会规则》）等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了贵公司提供的 本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）本次股东大会各项议 程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保 证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的， 有关原 ...

(一) 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-021 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 18 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关 于选举公司副董事长的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 关 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-022 宁波海天精工股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 其控股子公 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 赵万勇 | 董事 | 2025 年 11 | 2027 年 4 月 | 董事会成员 | 是 | 副总经理 | 是 | | | | 月 18 日 | 14 日 | 结构调整 | | | | | 林洪然 | 董事 | 2025 年 11 | 2027 年 4 月 | 董事会成员 | 是 | 副总经理 | 否 | | | | 月 18 日 | 14 日 | 结构调整 | | | | | ...

Core Points - The company announced that three board members, Zhao Wanyong, Lin Hongran, and Zhang Hao, submitted their resignation letters due to adjustments in the board structure [1] - A staff representative meeting was held on the same day to elect Xu Linbo as the staff representative director of the fifth board, with a term lasting until the end of the fifth board's term [1]

南财智讯11月18日电，海天精工公告，公司董事会于2025年11月18日收到董事赵万勇先生、林洪然先 生、张浩先生的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，三人申请辞去公司董事职务。赵万勇、林 洪然、张浩的辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，公司召开职工代表大会，选举徐林波先生为公 司第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [8]. Core Insights - In the first three quarters of 2025, the company achieved revenue of 2.521 billion yuan, a year-on-year increase of 1.13%. However, the net profit attributable to shareholders was 338 million yuan, a decrease of 16.39% year-on-year. The net profit excluding non-recurring items was 308 million yuan, down 15.01% year-on-year. In Q3 2025, revenue was 858 million yuan, up 5.38% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 101 million yuan, down 8.73% year-on-year [2][6][11]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported a net cash flow from operating activities of 453 million yuan in the first three quarters of 2025, a significant increase of 91.85% year-on-year, indicating improved cash collection [11]. - As of the end of Q3, the company's contract liabilities increased to 844 million yuan from 754 million yuan at the beginning of the year, reflecting a solid order backlog [11]. Industry Outlook - The machine tool industry is expected to gradually recover, supported by policies and export growth. In the first eight months of 2025, the revenue of metal cutting machine tools increased by 12.8% year-on-year, and the order backlog grew by 6.5% [11]. - The company is positioned to benefit from structural opportunities such as policy support, self-sufficiency, and international expansion, with projected net profits of 504 million yuan, 602 million yuan, and 715 million yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively [11].

Core Viewpoint - Ningbo Haitian Precision Industry Co., Ltd. is set to hold a Q3 2025 performance briefing on November 20, 2025, to discuss its operational results and financial status with investors [2][5]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on November 20, 2025, from 16:00 to 17:00 [5][6]. - The meeting will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3][5]. - Investors can participate by logging into the Roadshow Center website [4][5]. Group 2: Investor Interaction - Investors can submit questions from November 13 to November 19, 2025, through the Roadshow Center or via the company's email [2][7]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3]. Group 3: Participants - Key participants in the meeting will include the General Manager, Financial Director, and Independent Directors [6].

宁波海天精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 18 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会 议的其他人员； 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 议案 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 议案 | 2、关于制定、修订公司部分制度的议案 | 7 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次临时股东大 ...