宁波海天精工股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 ...

第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所 其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 简称"国家秘密"），应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 宁波海天精工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市 ...

宁波海天精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则等相关法律、法规、规范性文件及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义 务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 公司应当按照上交所有关披露指引的规定，主动披露对投资者决策有重大影响的行业 经营性信息。行业经营性信息，指与公司业务相关的行业信息和经营性信息。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露 ...

宁波海天精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件以及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

宁波海天精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波海天精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理 人员。 第四条 董事可以受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 凡有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员，以及被中国 证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的人员、被上海证券交易 场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限未满的人员，不得担任 公司的高级管理人员。 公司违反前款规 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁 波海天精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 宁波海天精工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解 ...

关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、 增加经营范围 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-017 宁波海天精工股份有限公司 变更前经营范围： 根据公司自身经营发展情况及业务发展需要，公司计划在原有经营范围的基 础上，增加"非居住房地产租赁"。具体变更内容如下： 本事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将 按照相关规定勤勉尽责，保障公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。 三、 关于调整董事人数并增设职工代表董事的情况 为进一步提高公司董事会运作效率和 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-018 宁波海天精工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-016 宁波海天精工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第八次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人， 实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 公司 2025 年第三季度报告 根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、上海证券交易所 《关于做好主板上市公司 2025 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-015 宁波海天精工股份有限公司 2025 年 10 月 29 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 公司 2025 年第三季度报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工： 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 ...