江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产 业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 一、资质条件 1、人员信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-005 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由陶兴先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。 四、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称《"公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

江苏亚星锚链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要求的数额的 2/3 时； （二 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，亚星锚链编制了本专项 说明所附的亚星锚链2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2024]E1149号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司（以下简称亚星锚链）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出 具了苏公W[2024]A511号无保留意见审计报告。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是亚星锚链 管理层的责任。我们对汇总表 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席 2023 年度在任职期间（2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日）的相关会议， 认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司和股东的整体利益。 金项目多项，其中青年基金项目的结项成绩为"特优"。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上 海证券交易所的惩戒；本人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 2023 年度在任职期间，共召开董事会会议 4 次。每次董事会召开前，本人 均获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了 ...

公司第六届董事会审计委员会由独立董事齐保垒先生、独立董事张艳女士及 董事长陶兴先生组成，其中独立董事齐保垒先生担任审计委员会主任委员。 江苏亚星锚链股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏亚星 锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司三 楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。讨论通过以下议案： 1、审议 2022 年度财务审计报告的审核意见； 2、审议 2022 年度内控制度自我评估报告； 3、审议《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 4、审议 2022 年度审计委员会履职报告； 5、审议《2023 年第一季度财务报告》； 6、审议《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 上述成员均具 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 449,287,304.29, representing a decrease of 8.14% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 67,977,348.85, an increase of 15.30% year-on-year[3]. - Basic earnings per share were CNY 0.0709, reflecting a year-on-year increase of 15.28%[3]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 449,287,304.29, a decrease of 8.14% compared to CNY 489,114,052.60 in Q1 2023[26]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 398,026,136.40, down 8.36% from CNY 434,364,444.18 in Q1 2023[26]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 68,886,710.86, an increase of 15.06% from CNY 59,919,070.26 in Q1 2023[28]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 76,545,120.58, up 9.31% from CNY 69,909,674.33 in Q1 2023[28]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 68,886,710.86, compared to CNY 59,919,070.26 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 15.5%[29]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 were CNY 0.0709, up from CNY 0.0615 in the first quarter of 2023, reflecting a growth of about 15.5%[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -101,522,450.58, a decline of 115.10% compared to the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was CNY 297,409,402.38, a decrease of approximately 46.3% compared to CNY 553,151,957.69 in the first quarter of 2023[32]. - The net cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 was CNY 16,438,495.82, significantly lower than CNY 96,238,125.01 in the same period of 2023, indicating a decline of about 83.0%[32]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2024, was CNY 1,356,683,420.60, down from CNY 1,450,932,081.50 at the end of the first quarter of 2023, a decrease of approximately 6.5%[32]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 177,274,606.79 for the first quarter of 2024, contrasting with an increase of CNY 155,785,784.37 in the first quarter of 2023[32]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -91,403,136.56, contrasting with a net inflow of 111,966,603.24 previously[51]. - Cash flow from financing activities included cash inflow of 20,000,000.00 from borrowings, down from 100,000,000.00 in the prior period[51]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,848,185,142.16, a decrease of 1.12% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets and liabilities were not disclosed in the provided content, indicating a focus on income statement metrics[24]. - Total assets decreased from 4,903,168,151.38 to 4,848,185,142.16, a decline of approximately 1.12%[44]. - Total liabilities decreased from 1,292,457,149.88 to 1,168,587,429.80, a reduction of about 9.61%[45]. - Current liabilities totaled 720,689,066.46, down from 752,956,546.54, reflecting a decrease of approximately 4.29%[44]. - Non-current liabilities decreased from 539,500,603.34 to 447,898,363.34, a decline of around 16.96%[45]. - Owner's equity increased from 3,610,711,001.50 to 3,679,597,712.36, representing an increase of about 1.91%[45]. Expenses and Investments - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 19,260,793.37, an increase of 25.06% compared to CNY 15,394,460.24 in Q1 2023[28]. - The company received government subsidies amounting to CNY 2,259,178.66 during the reporting period[16]. - The investment income increased by 51.11% year-on-year, primarily due to higher financial asset settlement income[18]. - The company reported a financial income of CNY 4,243,281.98 in Q1 2024, compared to CNY 2,272,962.89 in Q1 2023[28]. - The company’s tax expenses for Q1 2024 were CNY 7,558,579.08, a decrease of 24.00% from CNY 9,947,356.68 in Q1 2023[28]. - The company reported a significant increase of 129.75% in prepaid expenses, primarily due to higher material payments at the end of the reporting period[18]. Strategic Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[24]. - There are no significant changes in shareholder structure or financing activities reported for the quarter[21].