江苏亚星锚链股份有限公司 章 程 第四条 公司的中文名称：江苏亚星锚链股份有限公司 公司的英文名称：Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 第五条 公司的法定住所：靖江市东兴镇何德村，邮政编码：214533 第一章 总 则 第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地 位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 91321200141076367Y。 第三条 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证劵监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 90，000，000 股，于 2010 年 12 月 28 日在 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张友法：男，43 岁，中国国籍，材料学博士，东南大学副教授兼博导。国 际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会 会员。2008 年 6 月博士毕业于吉林大学材料学，2008 年 6 月任教于东南大学， 2012 年 4 月晋升为副教授兼博导，2021 年 4 月升任教授兼博导。在任教期间曾 担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面 材料，曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省"企业创新岗"特聘专家和 南京市高层次创业人才。曾发表了 100 多篇高水平、高引用的学术论文，担任多 个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利 60 多件，申请国际 PC ...

江苏亚星锚链股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经 营管理事务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由审计委员会过半数选举产生，主任委员应当为会计专 业人士。 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务， 经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条规定 补足委员人数。 第一章 ...

一、公司章程的修订情况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-009 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公 司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修 订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会审计 委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定 ，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 i 2023 年度 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail(@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 WI2024IE1148 号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏业星锚链股份有限公司(以下简称业星锚链)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏24N8JE 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 机:86(510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-013 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步规范和完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》以及 《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规 定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规 ...

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 2、《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发企业会计准则解释第 17 号的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 二、会计政策变更的影响 一、本次会计政策变更的内容 1、《企业会计准则解释第 16 号》 财政部于2022年11月 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。其中独 立董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事 出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会 ...