广东省广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 2003 室 邮编:510620 电话:(86-20) 38061168 传真:(86-20) 87551834 北京浩天(广州)律师事务所 关于南方出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:南方出版传媒股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东 大会规则》"）的有关规定,北京浩天(广州)律师事务所(以下简称 "本所")受南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师出席公司于 2024年 5 月 29 日在广州市越秀区水荫路 11 号 出版大楼二楼 203 会议室召开的南方出版传媒股份有限公司 2023 年 年度股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告,且 仅用于为公司 2023年年度股东大会见证之目的,不得用作任何其他 目的。 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-018 南方出版传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙泽军先生的辞职报告，孙泽军先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董 事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，孙泽军先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。 孙泽军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对孙泽军先生在担任公司董事 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-017 南方出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,589,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议 室 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-019 南方出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事会 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方 式出席会议 1 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司新华发行集团搬迁长湴物流及投资建设岭南 文化创意产业园（大旺）物流中心智能化项目的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 会议同意，公司 ...

南方出版传媒股份有限公司 601900 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 29 日 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3:00 会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室 一、大会主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，报告 出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 三、审议股东大会议案 召 集 人：公司董事会 （一）宣读议案 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、 监事及高级管理人员、见证律师 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7.关于续聘审计机构的议案 8.关于增选第五届董事会非独立董事的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《董事会议事规则》的议案 11.关于修订《股东大 ...

一、说明会类型 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 发布了《南方传媒 2023 年年度报告》和《南方传媒 2024 年第一季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-016 南方出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）16：00 前将相 关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱 ir@nfcb.com.cn 。公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [13]. Core Views - The company has shown stable growth in its main business, although its Q1 2024 performance was impacted by changes in income tax rates [2][3]. - The company is actively pursuing digital transformation and educational service expansion, leveraging its core strengths in educational materials [5][6]. - The company is expected to face some pressure on earnings growth in 2024 due to tax rate changes, but it is projected to achieve revenue growth in the coming years [13]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 9.365 billion yuan, a year-on-year increase of 3.35%, and a net profit of 1.284 billion yuan, up 34.39% year-on-year [10][32]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 2.088 billion yuan, down 4.86% year-on-year, and a net profit of 152 million yuan, down 33.96% year-on-year [3][10]. - The decline in Q1 revenue was primarily due to the delay in the collection of expected receivables from educational materials [3]. Business Strategy and Growth Drivers - The company is focusing on consolidating its core advantages in educational materials while expanding its after-school services and building a digital education platform [5][12]. - The "Yuejiao Xiangyun Digital Textbook Application Platform" has seen significant user engagement, with nearly 43 million active users, reflecting a year-on-year increase of 95.77% [6]. - The company is exploring new business avenues, such as children's programming, through joint ventures [33]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 10.256 billion yuan, 11.194 billion yuan, and 12.424 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [13][15]. - Corresponding net profits are expected to be 1.011 billion yuan, 1.083 billion yuan, and 1.185 billion yuan for the same years [13][16].

大家好,欢迎参加开源传媒南方传媒金银近况交流电话会议。目前所有参会者均处于静音状态,下面开始播报,免费声明。声明播报完毕后,主持人克子杰开始发言。 好 阿哥 我是开源证券的传媒互联网首席律师方光照非常感谢各位投资者参加我们组织的南方传媒交流电话会议也非常感谢南方传媒的辉辉总做一个分享交流我们的交流现在开始我们看到南方传媒应该也在4月份也发布了年报和一级报大家也都能看到一些业绩和经营的一些数据所以首先的话还是先请辉辉总 我们就是解读一下这个年报一级报还有一些经营的情况啊包括大家可能也比较关心的像一级报里面这个所得税的一些影响啊以及像公司从去年以来大家关注的这个AI教育的一些业务布局还有像这个客户啊服务啊研学这块业务的一些布局的情况啊要不先请辉哥总先做个介绍然后各位投资者 如果有任何问题的话也可以按照播报方式来进行提问谢谢有请卉卉总好的谢谢方总各位投资人下午好我就先跟大家介绍一下公司年报以及一级报的一个情况首先是年报就是去年23年公司是实现营业收入93.65亿同比增长是3.35 规模净利润是12.84亿同比增少34.4然后扣非净利润是8.9亿 我们之前就交流过去年公司因为有地盐所的税这一个会计处理的这样的一个原因 ...

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2024年05月06日 证券研究报告|公司研究|公司点评 证券研究报告 联系电话：010-59219558 传真：010-59562637 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | 广东人口大省筑造天然禀赋，分红比例仍有空间。①天然禀赋：一方 | | | 面，广东作为人口大省，常住人口数量继续保持全国第一位，且重新 | | | 呈现正向增长态势,对流动人口的吸引力依然强劲,在校人数有望在 | | | 未来几年仍维持稳定增长，且广东地方教育经费总投入、财政性教育 | | | 经费、预算内教育经费稳居全国首位;另一方面,只有国有出版单位 | | | 可向国家新闻出版署申请书号用于出版，民营企业只能和国有出版单 | | | 位合作出版，政策为公司筑造竞争壁垒。②渠道优势：公司深耕广东 | | | 省内教育出版业务，渠道优势明显，截至 2023年，发行 ...