Group 1 - The company, Southern Publishing Media Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 23, 2025 [5][7]. - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [5][6]. - The registration for shareholders to attend the meeting will take place on September 19, 2025, and requires specific identification documents [7][8]. Group 2 - Shareholders can vote online from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting, with specific time slots for trading system voting [5][6]. - The meeting will discuss non-cumulative voting proposals, and there are no related shareholders required to abstain from voting [4][6]. - The company will publish the meeting materials on the Shanghai Stock Exchange website prior to the meeting [4][5].

[Important Notice](index=2&type=section&id=Important%20Notice) This section provides key declarations from the board, supervisors, and management, confirms audit status, and highlights potential risks [Statement by the Board of Directors, Supervisory Board, and Senior Management](index=2&type=section&id=一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。) The company's board of directors, supervisory board, and senior management declare that this semi-annual report is true, accurate, and complete, free from false records, misleading statements, or major omissions, and assume legal responsibility - The company's board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the semi-annual report content, free from false records, misleading statements, or major omissions, and assume individual and joint legal responsibility[3](index=3&type=chunk) [Board Meeting Attendance](index=2&type=section&id=二、公司全体董事出席董事会会议。) All company directors attended the board meeting - All company directors attended the board meeting[4](index=4&type=chunk) [Audit Status of the Report](index=2&type=section&id=三、本半年度报告未经审计。) This semi-annual report is unaudited - This semi-annual report is unaudited[5](index=5&type=chunk) [Statement by the Head of Financial Reporting](index=2&type=section&id=四、公司负责人谭君铁、主管会计工作负责人崔松及会计机构负责人（会计主管人员）罗玉晗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。) Company head Tan Juntie, head of accounting Cui Song, and head of accounting department Luo Yuhan declare the financial report in the semi-annual report is true, accurate, and complete - Company head Tan Juntie, head of accounting Cui Song, and head of accounting department Luo Yuhan declare the financial report in the semi-annual report is true, accurate, and complete[5](index=5&type=chunk) [Profit Distribution Plan](index=2&type=section&id=五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案) The board of directors did not approve a profit distribution or capital reserve conversion plan for this reporting period - Profit distribution plan or capital reserve conversion plan approved by the board for this reporting period: No[6](index=6&type=chunk) [Forward-Looking Statements Risk Warning](index=2&type=section&id=六、前瞻性陈述的风险声明) Forward-looking statements regarding future plans and development strategies in this report do not constitute substantive commitments; investors should be aware of investment risks - Forward-looking statements regarding future plans and development strategies in this report do not constitute substantive commitments by the company to investors; investors are advised to be aware of investment risks[6](index=6&type=chunk) [Non-Operating Fund Occupation by Controlling Shareholder and Related Parties](index=2&type=section&id=七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况) The company has no non-operating funds occupied by controlling shareholders or other related parties - Non-operating fund occupation by controlling shareholder and other related parties: No[7](index=7&type=chunk) [External Guarantees](index=2&type=section&id=八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况) The company has not provided external guarantees in violation of prescribed decision-making procedures - External guarantees in violation of prescribed decision-making procedures: No[7](index=7&type=chunk) [Directors' Guarantee of Report Truthfulness](index=2&type=section&id=九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性) The company does not have a situation where more than half of its directors cannot guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the semi-annual report - More than half of the directors cannot guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the company's disclosed semi-annual report: No[7](index=7&type=chunk) [Significant Risk Warning](index=2&type=section&id=十、重大风险提示) The company has detailed potential risks in Section III Management Discussion and Analysis, reminding investors to review it - The company has detailed potential risks in this report; please refer to 'Possible Risks Faced' in Section III Management Discussion and Analysis[7](index=7&type=chunk) [Section I Definitions](index=4&type=section&id=第一节%20释义) This section defines common terms used in the report, including regulatory bodies, exchanges, controlling shareholders, the company itself, and major subsidiaries, clarifying the reporting period as the first half of 2025 [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=常用词语释义) This section defines common terms used in the report, including regulatory bodies, exchanges, controlling shareholders, the company itself, and major subsidiaries, clarifying the reporting period as the first half of 2025 - In this report, unless the context otherwise requires, the following terms have the meanings set out below: Definitions of common terms[12](index=12&type=chunk) - The reporting period refers to the first half of 2025[12](index=12&type=chunk) [Section II Company Profile and Key Financial Indicators](index=5&type=section&id=第二节%20公司简介和主要财务指标) This section provides an overview of the company's basic information, key accounting data, and financial indicators for the reporting period [Company Information](index=5&type=section&id=一、公司信息) This section outlines Southern Publishing and Media Co., Ltd.'s basic information, including Chinese name, abbreviation, English name and acronym, and legal representative Company Basic Information | Indicator | Content | | :--- | :--- | | Company's Chinese Name | 南方出版传媒股份有限公司 | | Company's Chinese Abbreviation | 南方传媒 | | Company's English Name | Southern Publishing and Media Co.,Ltd. | | Company's English Name Abbreviation | SPM | | Company's Legal Representative | 谭君铁 | [Contact Person and Information](index=5&type=section&id=二、联系人和联系方式) This section provides the names, contact addresses, phone numbers, fax numbers, and email addresses of the company's board secretary and securities affairs representative for investor communication Contact Information | Position | Board Secretary | Securities Affairs Representative | | :--- | :--- | :--- | | Name | 雷鹤 | 龚慧明 | | Contact Address | 广东省广州市越秀区水荫路 11 号 | 广东省广州市越秀区水荫路 11 号 | | Phone | 020-37600020 | 020-37600020 | | Fax | 020-37600030 | 020-37600030 | | Email | ir@nfcb.com.cn | ir@nfcb.com.cn | [Brief Introduction to Changes in Basic Information](index=5&type=section&id=三、基本情况变更简介) The company's registered address, office address, website, and email address remained unchanged during the reporting period - The company's registered address, office address, website, and email address remained unchanged during the reporting period[16](index=16&type=chunk) [Brief Introduction to Changes in Information Disclosure and Document Custody Locations](index=5&type=section&id=四、信息披露及备置地点变更情况简介) The company's designated information disclosure newspapers, website address for the semi-annual report, and report storage location remained unchanged during the reporting period - The company's selected information disclosure newspapers are 'China Securities Journal', 'Shanghai Securities News', and 'Securities Times'; the website address for the semi-annual report is www.sse.com.cn; the company's semi-annual report is kept at the company's securities department, with no changes during the reporting period[17](index=17&type=chunk) [Company Stock Overview](index=5&type=section&id=五、公司股票简况) The company's stock is A-shares, listed on the Shanghai Stock Exchange, with stock abbreviation 'Southern Media' and stock code '601900', with no previous stock abbreviation Company Stock Information | Stock Type | Stock Exchange | Stock Abbreviation | Stock Code | Previous Stock Abbreviation | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | A-shares | Shanghai Stock Exchange | 南方传媒 | 601900 | None | [Company's Key Accounting Data and Financial Indicators](index=6&type=section&id=七、公司主要会计数据和财务指标) In the first half of 2025, the company's operating revenue slightly decreased, but total profit, net profit attributable to parent, and non-recurring net profit all achieved significant growth, with earnings per share and return on net assets also substantially increasing, indicating enhanced profitability 2025 H1 Key Accounting Data | Key Accounting Data | Current Reporting Period (Jan-Jun) | Prior Year Period | Change from Prior Year Period (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | **3.972 billion yuan** | **4.025 billion yuan** | -1.30 | | Total Profit | **551.60 million yuan** | **474.55 million yuan** | 16.24 | | Net Profit Attributable to Listed Company Shareholders | **450.95 million yuan** | **299.16 million yuan** | 50.74 | | Net Profit Attributable to Listed Company Shareholders After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | **434.82 million yuan** | **330.27 million yuan** | 31.66 | | Net Cash Flow from Operating Activities | **-133.57 million yuan** | **-58.41 million yuan** | Not applicable | | Net Assets Attributable to Listed Company Shareholders (End of Current Period) | **8.238 billion yuan** | **8.272 billion yuan** (End of Prior Year) | -0.41 | | Total Assets (End of Current Period) | **17.473 billion yuan** | **17.383 billion yuan** (End of Prior Year) | 0.52 | 2025 H1 Key Financial Indicators | Key Financial Indicators | Current Reporting Period (Jan-Jun) | Prior Year Period | Change from Prior Year Period (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic Earnings Per Share (yuan/share) | 0.51 | 0.34 | 50.00 | | Diluted Earnings Per Share (yuan/share) | 0.51 | 0.34 | 50.00 | | Basic Earnings Per Share After Deducting Non-Recurring Gains and Losses (yuan/share) | 0.49 | 0

2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为加强南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件以及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理。公司董事、高级管理人员委托他 人代行上述行为，视作本人所为。 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高 1 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总 经 ...

2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为建立和健全南方出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《企业内部控制基本规范》《南方出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规章、规范 性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，并主要负责公司内、外部 审计的监督和核查、内部审计的组织、监督审计决议的执行 等工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效 地监督公司的外部审计和内部审计等重大事项，促进公司建 立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作，主任 委员在委员范围内由董事会选举 ...

第一条 为完善南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《南方出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 1 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为建立和完善南方出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理 人员（以下简称"高管人员"）的产生，业绩考核与评价体 系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《南方出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会设立董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪 酬考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，负责董 事及高管人员的薪酬方案的制定及执行，负责公司董事及高 管人员的考评方案的制定及执行。提名与薪酬考核委员会对 董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董 事长、董事，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 1 第三条 提名与薪酬考核委员会成员及其下设工作组 成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成， 其中 ...

2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为了更好地规范南方出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水 平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与各关联方 所发生的关联交易合法、公允、合理，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《南 方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 国家其他有关规定，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 1 者其他组织）； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织） ...

2025 年 8 月 南方出版传媒股份有限公司章程 南方出版传媒股份有限公司章程 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党组织 | | 第六章 董事和董事会 ·· | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会. | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 1 南方出版传媒股份有限公司章程 | 第一节 财务会计制度 ·· | | --- | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知与公告 | | 第一节 通知 ...

第一条 为了规范南方出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用 效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《南方出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， 由会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 2025 年 8 月 第一章 总则 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金 1 投向的项目。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应根据 ...

第一章 总 则 第一条 为适应南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《南方出版传媒股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 2025 年 8 月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会全体成 1 员过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当 战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...