南方出版传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-184 | 联系申话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 No.8. Chaovangmen 窗计报告 XYZH/2024GZAA1B0126 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了南 ...

南方出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开 1 次股东大会，6 次董事会会议，本人出席了以上全部 会议。6 次董事会会议，均为通讯方式参会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，作为独立董事，我同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪 酬考核委员会主任委员。我积极参与专门委员会各项工作，出席相关专门委员会 会议。会议出席情况如下： （述职人：何云） 作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度（以下或称"报告期"）我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南方出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《南方传媒独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责。我关注公司生产经营及发展状况，客观、独立、 公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用及专业优势，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东的各项合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为中山大学副教授，博士生导师 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-005 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：派发现金红利 0.54 元。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 2,330,052,577.16 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 895,876,566 股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

南方出版传媒股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，南方传媒董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘程序 公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议和 2023 年 ...

南方出版传媒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南方传媒董 事会，就公司在任独立董事蒋冬菊女生、辛宇先生、何云女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beida Donachena District. Beijin 关于南方出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于南方出版传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 一 专项说明 | 1-2 | | 一 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | XYZH/2024GZAA1B0603 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方 传媒)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2023年 12 月 31 日出具 ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党组织 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务、会计和审计 37 | | 第一节 ...

南方出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想， 认真贯彻落实省委"1310"工作部署，将履行社会责任作为 提高综合实力的重要内容。以出版、发行主业为抓手，促进 全民阅读，做好安全生产、维护员工合法权益工作，兼顾价 值链上各相关方合法利益，践行环保责任，促进乡村振兴， 积极承担国有文化企业的社会责任和文化使命。 一、公司概况 （一）基本情况 南方传媒成立于 2009 年，2016 年在上海证券交易所挂 牌上市。公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的 出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版 物主要为中小学教材、教辅、一般图书。 本公司聚合了图 书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集 传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一 体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、 印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业 链。 （二）战略发展 公司将坚持"四新引领"，以深入贯彻新发展理念，紧 紧抓住加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 ...

作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度（以下或称"报告期"）我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南方出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《南方传媒独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责。我关注公司生产经营及发展状况，客观、独立、 公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用及专业优势，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东的各项合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 南方出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：辛宇） 一、基本情况 报告期内，作为独立董事及会计专业人士，我同时担任董事会审计委员会 委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员。我积极参与专门委员会各项工作， 出席相关专门委员会会议。会议出席情况如下： 2023 年公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次提名与薪酬考核委员会会议。 作为董事会专门委员会主要成员，按照职责参加所有会议，没有委托或缺席情况。 （三）审议议案和投票表决情况 本人为中山大学管理 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南方出版传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南方出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 1 衡、专业咨 ...