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南方传媒(601900) - 南方传媒对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-25 15:49
一、会计师事务所基本情况 南方出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会 计师事务所"或"信永中和")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求,公司对信永中和 2024 年度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下: (一)基本信息 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 签字项目合伙人:凌朝晖先生,1998 年获得中国注册会计师资质,2017 年 开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2020 年开始为本公司提供 审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。 担任独立复核合伙人:廖朝 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒2024年度内部控制评价报告
2025-04-25 15:49
公司代码:601900 公司简称:南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-25 15:47
证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2025-010 南方出版传媒股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 29 日15 点 00 分 召开地点:广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室 股东大会召开日期:2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒第五届监事会第十一次会议决议公告
2025-04-25 15:45
证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2025-003 南方出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制 度的各项规定。监事会同意该议案。 表决结果:3 名同意,占参与表决全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反 对。 该议案需提交股东大会审议。 南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日,在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效 方女士召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书 雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股 份有限公司章程》等有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒第五届董事会第十一次会议决议公告
2025-04-25 15:44
证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2025-002 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭 君铁先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版 传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名 反对。 3.《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 表决结果:9 名同意,占参加表决的全 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒2024年度利润分配方案公告
2025-04-25 15:43
证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2025-006 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一)利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日, 公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 2,781,901,788.77 元,公司 2024 年母公司报表净利润为 928,113,062.37 元,按 10%比例提取法定盈余公积。经 董事会决议,公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日 , 公 司 总 股 本 895,876,566 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 49 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒关于变更回购股份用途并注销的公告
2025-04-25 15:42
证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2025-013 南方出版传媒股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 一、回购审批情况和回购方案内容 (一)为维护公司价值及股东权益,促进公司健康可持续发展,公司于 2022 年 3 月 17 日、4 月 6 日,分别召开公司 2022 年第二次临时董事会会议、2022 年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》,本次回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元,回购价格不高于 12.00 元/股。回购股份目的为维护公司价值及股 东权益,促进公司健康可持续发展。 (二)截止 2022 年 7 月 5 日,公司已完成本次回购,公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 13,906,472 股,占公司总股本的比例为 1.55%,回购最 1 高价格 7.99 元/股,回购最低价格 6.89 元/股,回购均价 7.55 元/股,使用资金 总额 10,496.05 万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公 司股份回购方案的要求。截至目前,公司暂未使用上述回购股份。 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-25 15:08
南方出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 16 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-184 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永口和会十四章各所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Be Donachena District, Beiji 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0199 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合 ...
南方传媒(601900) - 南方传媒2024年度内控审计报告
2025-04-25 15:08
南方出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码_ 1–2 · 联系申话: +86 (010) 6554 2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijir 100027. P.R. China 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0198 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方传媒董事会的 责任。 ...
南方传媒:2024年报净利润8.1亿 同比下降36.92%
同花顺财报· 2025-04-25 15:00
10派5.5元(含税) 前十大流通股东累计持有: 61930.62万股,累计占流通股比: 69.12%,较上期变化: -385.70万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广东省出版集团有限公司 | 55178.17 | 61.59 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证 | | | | | 券投资基金 | 1862.17 | 2.08 | 33.20 | | 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 1390.65 | 1.55 | 不变 | | 广东樵山文化产业投资控股有限公司 | 682.41 | 0.76 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券 投资基金 | 589.49 | 0.66 | -28.78 | | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券 | | | | | 投资基金 | 522.45 | 0.58 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基 | | | | | 金 | ...