●授权金额：不超过人民币 25 亿元； ●履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项不 需要提交公司股东大会审议； 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-008 南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： 定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品及低风险的 现金类银行理财产品； （五）理财产品的产品期限 ●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益 的存款类产品及低风险的现金类银行理财产品进行现金管理，其中理财产品可能 存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品 的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险， 拟定风险控制措施。 一、情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常 经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买存款类产品及低风险的现金类银行 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-014 南方出版传媒股份有限公司 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 36,194.09 39,763.77 9.86% 7,050.42 6,491.09 -7.93% 6,577.00 6,611.75 0.53% 6.71% -1.86% 下降 8.57 个百 分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额(万元) | 务收入(万元) | 规处罚情况 | | | 报媒业务 | | 28.03 | 1291.09 | 1077.31 | 元 | 注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董 ...

南方出版传媒股份有限公司 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传 媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体 ...

南方出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telenhone· Dongcheng District. Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0161 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方传媒董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZH/2024GZAA1B0161 南方出版传媒股份有限公司 (本页无正文) 三、内部控制 ...

南方出版传媒股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，南方传媒董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘程序 公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议和 2023 年 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南方出版传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南方出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 1 衡、专业咨 ...

南方出版传媒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南方传媒董 事会，就公司在任独立董事蒋冬菊女生、辛宇先生、何云女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-011 南方出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营 发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关议案经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-009 南方出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收 入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4.62 亿元，涉及的主要行业 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的监督和核查、内部审计的组织、监督审计 决议的执行等工作。 第一章 总则 第一条 为建立和健全南方出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控 制基本规范》、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作制度。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计 委员会履行职责时，公司相关部门应当给予配合。 1 第五条 公司审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督公司 的外部审计和内部审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控 制、提供真实、准确、完整的财务报告。 第 ...