证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-006 南方出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、出售商品/提供劳务情况 单位：元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年发生额 | 2023 | 年预计额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 2,343,984 | | 3,000,000 | | 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 2,162,858 | | 5,000,000 | | 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 951 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-002 第五届监事会第八次会议决议公告 该议案需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 南方出版传媒股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方 女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷 鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份 有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 监事会认为公司 2023 年度报告及其摘要内容与格 ...

南方出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：蒋冬菊） 作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度（以下或称"报告期"）我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南方出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《南方传媒独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责。我关注公司生产经营及发展状况，客观、独立、 公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用及专业优势，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东的各项合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为执业律师，现任广东恒生律师事务所主任（负责人），兼任最高检 察院检察监督民事行政咨询专家、广东省政府立法咨询专家、广东省股权交易中 心审核委专家委员等。 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开 1 次股东大会， ...

第一章 总则 第一条 为了更好地规范南方出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护 公司和全体股东的合法权益，保证公司与各关联方所发生的关 联交易合法、 公允、合理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司章程及国 家其他有关规定，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者 其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不 1 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-005 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：派发现金红利 0.54 元。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 2,330,052,577.16 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 895,876,566 股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-015 南方出版传媒股份有限公司 关于基金设立及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的和投资金额： 一、广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙），总规模 2,010 万元，其 中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出资 10 万元；南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒""公司"）拟认缴 出资 2,000 万元，认缴比例为 99.50%； 二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模 5,000 万元， 其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出 资 10 万元；南方传媒子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称"南传投资"） 拟认缴出资 2,490 万元，认缴比例为 49.80%；武汉理工数字传播工程有限公司 拟认缴出资 2,500 万元； 三、广东南方传媒投资有限公司于 2023 年 8 月认缴 2000 万元参与设立的、 由广东弘广私募 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-012 南方出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南方出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-013 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2023 年度主 要经营数据公告如下： 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长率 一 般 图 书 出 版 业 务 207,670.12 307,783.62 48.21% 57,143.21 64,963.54 13.69% 49,400.35 59,654.09 20.76% 13.55% 8.17% 下降 5.38 个 百分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | --- | --- | --- ...

●授权金额：不超过人民币 25 亿元； ●履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项不 需要提交公司股东大会审议； 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-008 南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： 定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品及低风险的 现金类银行理财产品； （五）理财产品的产品期限 ●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益 的存款类产品及低风险的现金类银行理财产品进行现金管理，其中理财产品可能 存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品 的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险， 拟定风险控制措施。 一、情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常 经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买存款类产品及低风险的现金类银行 ...