Group 1 - The annual general meeting of Zhejiang Publishing Media Co., Ltd. was held on May 15, 2025, in Hangzhou [2] - All resolutions presented at the meeting were approved without any dissenting votes [6] - The meeting was chaired by the chairman of the board, Cheng Weimin, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2][3] Group 2 - The meeting had a total of 9 directors, with 6 present; 3 supervisors were present [3] - Key resolutions included the approval of the 2024 annual financial statements and the 2025 budget report [4][5] - The meeting also approved the profit distribution plan for 2024 and authorized the board to decide on the mid-term dividend plan for 2025 [5][6] Group 3 - The meeting's legal compliance was confirmed by Zhejiang Tiance Law Firm, ensuring all procedures and voting results were valid [7] - The resolutions included a three-year shareholder return plan for 2025-2027 and the reappointment of the accounting firm [5][6]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-024 浙江出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及其他相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案表决情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0738 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、王省参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江出版传媒股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"或"《议事 规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-024 浙江出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 640 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,819,125,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.8606 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服 务用户使用手册》 （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直 接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-023 浙江出版传媒股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日召开 体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传 媒股份有限公 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传 媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服 务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直 接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1．关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2． ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:浙版传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:周斌烽 | 联系电话:0571-87823628 | | 保荐代表人姓名:熊吴倩 | 联系电话:0571-87823628 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准， 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,222.2223 万股，每股发行价格为 人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已 由主承销商财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税） 人民币 2,04 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 周斌烽、郑经晃 （五）现场检查手段 1、访谈总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等人员； 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周斌烽、熊吴倩 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 2、查看上市公司主要生产经营场所； 1 3、了解上市公司募集资金投资项目具体实施情况； 4、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单； 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-022 浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日到期赎回部分募集资金现金管理产品 本金人民币 80,000 万元，获得收益人民币 1,073.48 万元。 继续进行现金管理进展情况：受托方华夏银行杭州分行、中国建设银行杭 州分行，现金管理金额人民币 80,000 万元，现金管理期限 353—359 天。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的 前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 ...