证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-051 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人耿卫东，已充分了解并同意由提名人浙江出版传媒股份有限 公司董事会提名为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参 加证券交易所认可的相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律、法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-048 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 执行事务合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇事务所合伙人（股东）103 人，注册会计师 701 2023 年度上市公司年报审计收费总额：15,494 万元 1 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 1.基本信息 | 项目组 成员 | 姓名 | 何时成 为注册 | 何时开 始从事 | 何时开始在 | 何时开 始为本 公司提 | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-047 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日 通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华主持。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次终止协议保障公司既有租金收益，不会对公司的财务及经营 活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。终 止协议对公司业务独立性不构成影响。 （二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祁德树，已充分了解并同意由提名人浙江出版传媒股份 有限公司董事会提名为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江出版传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加证券交易所认可的相关培训。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏忠秦，已充分了解并同意由提名人浙江出版传媒股份有限 公司董事会提名为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 （五）其他法律、法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江出版传媒股份有限公司董事会，现提名祁德树、苏忠 秦、耿卫东为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-050 浙江出版传媒股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁嵘嵘女士，1974 年 1 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任杭州自动 化技术研究院财务科会计员、浙江科学技术出版社有限公司财务部会计、财务部副 主任（主持工作）、财务部主任、浙江出版传媒股份有限公司财务与资产管理部主 管会计。现任浙江出版传媒股份有限公司财务与资产管理部副主任。 2 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 1 附件： 职工代表监事简历 鉴于浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，公司于 2024 年 9 月 4 日召开职工代表大会，选举丁嵘嵘女士担任公司第三届 监事会职工代表监事，丁嵘嵘女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起算，任期 三年。 特此公告。 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-046 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。 公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事 会审议。公司董事 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-049 上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。上 述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选 举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。 浙江出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启动 换届选举，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 2024 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，同意提名程为民、芮宏、施扬、董立国、叶国斌、张建江为公司第三 届董事会非独立董事候选人 ...