上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0223 号 关于对浙江出版传媒股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 浙江出版传媒股份有限公司，A 股证券简称：浙版传媒，A 股证 券代码：601921； 李伟毅，浙江出版传媒股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 8 月期间，有多名投资者在上证 e 互动平台向 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司）提问，询问公司与游 戏《黑神话：悟空》有何业务关系，是否参与收益分成。2024 年 8 月 19 日，公司在上证 e 互动平台回复称,公司旗下浙江出版集团数 字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》出版方，但未就是否参与 游戏收益分成等投资者关心的重要内容予以回应。回复披露后，8 月 20 日、8 月 21 日公司股价连续两个交易日涨停并触及涨幅异常波 动。经监管督促，公司于 8 月 21 日晚间披露股票交易异常波动暨风 险提示公告称，公司仅为游戏《黑神话：悟空》出版方，提供游戏 内容审核、出版申报及出版号申领服务，不参与游戏收益分成，获 取出版收入不超过 100 万元，占公司 2024 年上半年营业收入、净利 1 润不到 1%，占比较 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月20日披露2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、 财务状况等情况，公司计划于2024年10月16日上午11:00—12:00 举行2024年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-058 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年10月9日（星期三）至10月15日（星期二）16:00前，登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.co m进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-055 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场方式召开。第三届监事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日在公司召开 2024 年 第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，第三届监事会全体监事一致推举吴明华先生主持会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-056 2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员 组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监 的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第 三届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和证券事务代表。 同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下： 1 一、选举第三届董事会董事长 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举程为民先生为公 司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 程为民先生简历详见公司 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙 江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 总 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-054 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。第三届董事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，第三届董事会全体董事共同推举董事程为民先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 ...

董事会秘书和证券事务代表联系方式： 特此公告。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-057 浙江出版传媒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议 案》，同意聘任李伟毅先生为董事会秘书、刘子婧女士为证券事务代表（简历附后）， 任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。本次董事会召开前，李伟毅先生的董 事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会提名委员会对聘任的董事会秘书、证券事务代表的教育背景、任职 经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。 附件： 刘子婧女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 7 月参加上海证券交易所第 131 期董事会秘书培训，并取得任职资 格。历任广东省出版集团有 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1510 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-053 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,875,013,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.3756 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董立国、叶国斌以视频方式出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-052 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 益人民币 55.81 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下： 单位：万元 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 10,000 万元，获得收益人民 币 55.81 万元。 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 10,000 万元，现金管理 期限为 103 天。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授 权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 20 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 20 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15— 15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于选举第三届董事会非独立董事的议案 3.关于选举第三届董事会独立董事的议案 4.关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 七、现场投票表决； 1 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会 ...