格隆汇8月21日丨东贝集团(601956.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入31.87亿元，同比增 长4.05%；归属于上市公司股东的净利润6821.52万元，同比下降31.60%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润4734.81万元，同比下降37.46%；基本每股收益0.1102元。 ...

人民财讯8月21日电，东贝集团（601956）8月21日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入 31.87亿元，同比增长4.05%；归母净利润6821.52万元，同比下降31.6%；基本每股收益0.1102元。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-034 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： （一）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （二）2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项； （三）监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-039 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会 议审议通过，并于 2025 年 8 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站披露。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年9月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ? 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-037 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购 专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 主要内容如下： ? 相关股东是否存在减持计划： 经问询，截至董事会审议通过本次回购方案日，公司董事、高级管理人员、 控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。（截至本公告日，除公司控 股股东之外，公司没有其他持股 5%以上的股东） 上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规 范性文件的相关规定履行信息披露义务。 相关风险提示： 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2025年8月21 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 145 湖北东贝机电集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜敏、主管会计工作负责人朱宇杉及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中"管理层讨论与分析"章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关 注。 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等以及 董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以 上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三至五名公司董事组成。 第四条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第五条 会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生，董事长同时担任战略决策委员会委员。 第六条 战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。当委 ...

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求自愿披露 ESG 报告。 第二章 可持续发展管理原则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步加强湖北东贝机 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理， 推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和 回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场的秩 序， 进一步明确相关人员的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律法规规定以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》("公司章程") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 ...