湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二四年十一月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于选举独立董事的议案………………………………………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请 参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was approximately ¥1.50 billion, representing a year-on-year increase of 0.64%[2]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥3.66 million, a significant decrease of 92.65% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥6.06 million, down 115.75% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0067, a decrease of 91.76% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for the quarter was ¥0.0070, down 91.34% year-on-year[4]. - The weighted average return on equity was 0.22%, a decrease of 1.91 percentage points compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥4,559,453,677.17, an increase of 4.03% compared to ¥4,382,381,816.01 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥103,162,444.51, a decrease of 25.0% from ¥137,564,584.25 in the same period of 2023[17]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.1667, compared to ¥0.2207 in the same period of 2023, reflecting a decline of 24.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.63 billion, a decrease of 2.17% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥2.47 billion, a slight decrease of 0.30% compared to the previous year[4]. - As of September 30, 2024, total assets decreased to CNY 6,625,339,561.03 from CNY 6,772,217,043.60 at the end of 2023, representing a decline of approximately 2.18%[13][14]. - The company reported a decrease in fixed assets to CNY 1,654,369,311.42 from CNY 1,698,847,769.66, a decline of approximately 2.61%[14]. - The company’s non-current assets increased slightly to CNY 2,139,540,353.18 from CNY 2,118,049,260.55, reflecting an increase of about 1.00%[14]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,931,352,368.60 from CNY 5,059,000,000.00, a decline of approximately 2.53%[14]. - The total liabilities decreased from ¥4,261,491,644.01 in the previous quarter to ¥4,122,306,447.70 in the current quarter, a reduction of approximately 3.3%[16]. Cash Flow - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥4.54 billion, a decrease of 4.3% compared to ¥4.74 billion in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥204.56 million, down from ¥230.05 million in the previous year, reflecting a decline of 11.1%[19]. - The cash outflow for investing activities totaled approximately ¥149.51 million, a decrease from ¥221.10 million in the same period last year, indicating a reduction of 32.4%[20]. - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥120.39 million, compared to a positive cash flow of ¥13.74 million in the previous year[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥520.65 million, down from ¥540.43 million at the end of the same period last year, a decrease of 3.3%[20]. - The company received approximately ¥934.31 million in cash from borrowings, an increase of 7.8% compared to ¥866.65 million in the previous year[20]. - The cash paid for employee compensation increased to approximately ¥509.84 million, up from ¥482.83 million, reflecting a rise of 5.6%[19]. - The cash received from tax refunds was approximately ¥156.86 million, an increase of 12.7% compared to ¥139.18 million in the previous year[19]. Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to approximately ¥15.89 million during the reporting period, contributing positively to the financial results[5]. - Other income increased to ¥77,923,423.25 in 2024 from ¥30,058,560.11 in 2023, representing a substantial growth of 158.5%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,944, with the largest shareholder holding 47.15% of the shares[10]. - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities during the reporting period[12]. Research and Development - The company's R&D expenses increased to ¥200,714,417.27 in 2024, compared to ¥185,799,146.35 in 2023, marking an increase of 8.0%[16]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[21].

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-046 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

独立董事提名人声明 提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会，现提名赵纯祥先生为湖北东 贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖 北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝机电集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明 本人已充分了解并同意由提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会提 名为湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北东贝机电集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-045 湖北东贝机电集团股份有限公司 为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行资格审核后，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议， 一、独立董事辞职情况 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司独立董事石璋铭先生提交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作变动，申请辞 去公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职生效后， 石璋铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事规则》 等法律法规及《湖北东贝机电集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，石璋铭先生的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，石璋铭先生仍将按照法 律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职 ...

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券 交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年三季度报告》。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-042 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案尚须提交公司股东 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-043 湖北东贝机电集团股份有限公司 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 2024 年 10 月 26 日 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起 12 个月，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项的核查意见。 截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发 行股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-040 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 1 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-041 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 股东 | 是否为第一大股 | | 解除质押股 | 本次解除质押占其 | 占公司总 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 东 | 数（股） | 所持股份比例(%) | 股本比例 | 开始日期 | 解除日期 | 质权人 | | | 及一致行动人 | | | | (%) | | | | | | | | | | | | | 上海海通证券 | | 汇智 | | 是 | 24,600,000 | 8.39% | 3.96% | 2023/11/21 | 2024/10/18 | 资产管理有限 | | 合伙 | | | | | | | | 公司 | 1 股东 名称 是否为 控股 股东 本次质押股数 是否为 ...