证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道 我们接受委托,对山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 玲珑轮胎公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上 海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作 (2023 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式 (2023 年 12 月第二次修订) - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存 放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际 使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告 的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况专项 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘惠荣） 1、董事会参会情况 2023年公司共召开了7次董事会会议，会议审议了定期报告、关联交易、利 润分配、修改公司章程等共计46项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或 连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 刘惠荣，女，1963年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公 司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董 事。现任中国海洋大学教授，烟台张裕葡萄酿酒股份有 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业 承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项。 一、募集资金基本情况 (一)增资发行募集资金 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-023 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监 许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股 票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人 民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人 民币 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-022 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作 为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和财务 报告内部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司需对普华永 道中天 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 普华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、意见分歧解决 普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的 政策，规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨询 的合伙人未达成一致意见时，不能出具审计报告。2023 年年度审计过 程中，普华永道中天就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分歧 的情况。 普华永道中天前身为1993 年3月成立的普华大华会 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-031 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2024 年一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 轮胎产量(万条) | 轮胎销量(万条) | 营业总收入(万元) | 其中：轮胎产品 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 收入(万元) | | 2,155.33 | 1,898.43 | 504,486.19 | 498,488.36 | 2024 年第一季度公司轮胎销量同比增长 13.47%，销售收入同比 增长 15.57%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2024 年一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第一季度公司轮胎产品的价格环比 2023 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 20,165,274,692, an increase of 18.58% compared to CNY 17,005,885,671 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 1,390,674,994, representing a significant increase of 376.88% from CNY 291,616,822 in 2022[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,295,456,051, up 622.52% from CNY 179,297,513 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,198,550,639, a substantial increase of 719.54% compared to CNY 146,246,651 in 2022[17] - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 43,330,344,330, reflecting a growth of 15.91% from CNY 37,382,207,095 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 20,905,168,284, an 8.64% rise from CNY 19,242,172,838 in the previous year[17] - The basic earnings per share for 2023 increased to CNY 0.95, a 375% increase compared to CNY 0.20 in 2022[18] - The diluted earnings per share for 2023 also reached CNY 0.95, reflecting the same 375% increase from the previous year[18] - The weighted average return on equity rose to 6.93%, an increase of 5.35 percentage points from 1.58% in 2022[18] Dividend Distribution - The company repurchased 3,240,342 shares in 2023, with a total repurchase amount of CNY 66,125,100, which is considered as cash dividends[4] - The total cash dividend distribution for 2023 was CNY 48,468,690, accounting for 34.85% of the net profit attributable to shareholders[4] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.86 per 10 shares, totaling CNY 41,856,180, which represents 30.10% of the net profit[4] Market and Product Development - The company launched an eco-friendly tire made from over 80% sustainable materials, becoming the first in the domestic market to achieve this level of sustainability[26] - Launched the ECO-LINE series products specifically for long-distance trunk and vehicle logistics, winning the "Best Express and Freight Tire of the Year" award at the 5th Xizhong Award Ceremony[27] - Achieved a breakthrough in the supply of new energy vehicle tires, with over 9 million units supplied in 2023, capturing nearly 24% of the overall market share for new energy tires[30] - Introduced the new Linglong Master series, featuring advanced technologies such as SEALIN self-repair technology and LLST noise reduction technology, enhancing safety and noise performance[27] Strategic Initiatives - Upgraded global strategic layout with a "7+5" strategy, establishing 7 production bases in China and 5 overseas, including new factories planned in Shaanxi and Anhui[28] - The Serbian factory's first phase for truck and passenger car tires received trial use permits in May and December 2023, respectively, expected to drive revenue and profit growth[28] - The company is focusing on enhancing its product offerings and market structure to adapt to changing consumer demands and market conditions[25] - The company has established a global R&D innovation system with research branches in seven locations across three countries, including the first large outdoor tire testing ground in China[44] Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainable development, implementing a "dual carbon" plan and collaborating with research centers to promote green and low-carbon technologies[42] - The company has launched the world's first green water-based dandelion rubber production line and developed the first automated production line for self-repairing tires in China[44] - The company has achieved a reduction of 15,478.44 tons of CO2 equivalent emissions through various carbon reduction measures[177] - The cumulative photovoltaic power generation from multiple bases reached 62.55 million KWh, resulting in a carbon emission reduction of 35,673.69 tons of CO2[177] Risk Management - The company did not identify any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[7] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact product demand and overall business performance due to trade tensions and economic uncertainties[108] - Major raw materials like natural rubber and synthetic rubber significantly affect the company's cost structure, and their price volatility poses a risk to profitability[109] Human Resources and Talent Development - In 2023, 251 employees completed their degree upgrades through partnerships with universities, reflecting the company's commitment to talent development[36] - The company has launched a systematic training program for new employees, significantly shortening the training cycle and improving training quality[36] - The company has established a training program focused on building a world-class professional team, emphasizing talent development in core skills such as R&D, management, and marketing[151] Corporate Governance - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for four consecutive years, reflecting its commitment to transparency and regulatory compliance[114] - The company has maintained a long-term commitment to protect the legal rights of all shareholders[186] - The company has established several specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic decision-making committee[139] Awards and Recognition - Received multiple awards in 2023, including the "Best Technical Contribution Award" from Dongfeng Nissan and the "Outstanding Supplier" from SAIC-GM Wuling[30] - Established a comprehensive ESG management system, winning the "2023 ESG Pioneer Enterprise Award" and the "Best ESG Practice Award" in 2023[34]

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘爱玲） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人简历 潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士研究生学历，拥有中国注册会计师 资质。曾任山东大学助教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事，山东三维化学集团股份有限公司独 立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，青岛农 村商业银行股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，山东 玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立 ...

（二）聘请会计师事务所履行的程序 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》《山东 玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，山东玲 珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地 址为中 ...