山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎" 或"公司"）及其分、子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合 规体系，有效防控合规风险，更好地保障玲珑轮胎持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《合规管理体系要求及使用指南》 （GB/T35770-2022）等相关规定，以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及玲珑轮胎相关制度，公司设立董事会合规管理委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会成员由四名董事组成，合规管理委员会全部成员均 须具有能够胜任合规管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，且须保证足够 的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、指导公司的 合规管理工作，促进公司建立有效的合规管理体系。 第四条 合规管理委员会委员由董事长 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会审议制订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务， 全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利 益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司、分公司等纳入公司合并报表范围的 独立核算单位（以下简称"下属单位"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠必须遵守国家法律、法规及其他规章制度，不得违背社会公 德，不得危害国家安全、损害社会公共利益和公民的合法权益 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 中小投资者单独计票管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步落实监管机构有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善山东玲珑轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独 计票的流程及披露机制，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定要求，并结合《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。本制度所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称 "单独计票事项"）： （ ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 投融资管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营 管理层在公司投融资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据国家法律、行 政法规、部门规章以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定制定《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第六条 公司投资决策权限主要依据公司项目规模确定。若某一项目规模虽 未达到依《公司章程》以及本制度规定需要公司董事会或股东会审议的标准，而 公司董事会、董事长或总裁认为该项目对公司构成或者可能构成较大风险的，可 将该项目报请董事会或者股东会审议决定。 第二条 本制度所称公司投融资事项是指： 第三条 公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的 企业发生的本制度所述投融资事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。 公司参股公司发生的本制度所述投资、借款融资、购买、出售资产等重大事 项，可能对公司股票、债券及其衍 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订，于香港联合交易所 有限公司上市后适用） 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括《股票上市规则》所定义的关联法人（或者其他组 织）和关联自然人，以及符合《香港上市规则》第 14A章所定义的关连人士。 第六条 根据《股票上市规则》，具有以下情形之一的法人或其他组织，为公 司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）等规定，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交 易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息 ...

董事会审计委员会工作细则（草案） 山东玲珑轮胎股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立董事组成，且应当均为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事需 具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专长，符合公司股票上市地证券监管 规则对审计委员会财务专业人士的资格要求。董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会成员。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，且须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善山东玲珑轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 ...

第二条 公司募集资金管理适用本制度。 山东玲珑轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《山东玲珑 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况， 特制定《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 本制度所称募集资金，系指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 股东会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订） 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一条 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 ...

（二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系；不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 二、2024 年独立董事履职概况 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘爱玲） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人简历 潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年四月 1 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市 公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括香港联合交易所 有限公司不时就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所刊发的解释、解读 及修订）（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由山东玲珑轮胎有限公司整体变更设立；在烟台市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370000613418880Y。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 ...