中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 1. | 关于聘用 2024 年度审计机构的议案 5 | | 2. | 关于公司 2024 年度投资计划调整的议案 6 | 2 中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人 员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意中国核能电力股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国核能电力股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的 ...

股票简称：中国核电 股票代码：601985 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 1-1-1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容， 并特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书"第 七节 与本次发行相关的风险因素"。 一、电价调整风险 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 Y2 | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司 重要内容提示： 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 陈富彬 | 董事、监事、 | | 205,246 | 0.001087% | 其他方式取得：205,246 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 高级管理人员 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合理 价格区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 董监高持股基本情况：截至本公告披露日，公司高管陈富彬直接持有 公司股票 205,246 股，约 ...

（一）机构信息 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 9 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 12 月 5 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中委托出席监事 1 人），监事柳耀权因公无法出席，委托监 事孔玉春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》 中国核能电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 监事会认 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议 于 2024 年 12 月 9 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 12 月 4 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席董事 3 人），董事邹正宇因公无法出席，委托 董事卢铁忠出席并投票表决，董事虞国平、毛延翩因公无法出席，委托董事武汉 璟出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 《中国核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-087 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限 公司 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采 ...

| 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 11 场/261 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 71 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 2 条 | 2024 年 11 月，中国核能电力股份有限公司采用举办业绩说明会、参加策略 会、现场接待、上门路演等多种方式，与 261 位机构投资者、分析师和个人投 资者进行了沟通交流；接听投资者咨询热线 71 次，回复投资者问题（上证 E 互 动）2 条。详见下表： 中国核电 2024 年 11 月投资者沟通情况通报 2024 年 11 月投资者沟通情况统计表 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券交易所出 具的《关于中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》， 认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象 发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投 资风险。 1 特此公告。 中国核能电力股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...