Core Viewpoint - The board of directors of China Nuclear Power Co., Ltd. held its ninth meeting of the fifth session on February 5, 2026, where several important resolutions were passed, including the 2026 investment plan and financial budget, as well as the approval of a share transfer and the adjustment of board committee members [1][2][4][5][6][12][27]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The meeting approved the 2026 investment plan with unanimous support from all 12 attending directors [2]. - The financial budget for 2026 was also approved, again with unanimous support [5]. - A resolution was passed to agree to waive the priority purchase rights regarding the transfer of 4% equity in the subsidiary China Nuclear SuNeng, with all directors voting in favor [6]. - The internal audit work report for 2025 and the work plan for 2026 were approved unanimously [8]. - The legal work report for 2025, including compliance management, was also approved [10]. - The revision of the "General Manager Work Rules" was approved unanimously [12]. - The adjustment of the board's specialized committee members was approved, ensuring continuity and compliance in governance [27]. Group 2: Share Transfer and Financial Impact - The transfer of 4% equity in China Nuclear SuNeng from Lianyungang Jinlian Energy Investment Co., Ltd. to Jiangsu Dongxin Farm Co., Ltd. was valued at RMB 55.534 million, plus corresponding capital costs [15][17]. - The company will maintain its 51% controlling stake in China Nuclear SuNeng post-transfer, ensuring no significant impact on its financial status or operational structure [15][24]. - The waiver of the priority purchase right does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring as per regulations [15][17]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The first temporary shareholder meeting for 2026 is scheduled for March 12, 2026, with both onsite and online voting options available [30][31]. - The meeting will discuss the resolutions previously approved by the board, ensuring transparency and shareholder engagement [34].

证券日报网讯 2月8日，中国核电发布公告称，公司控股子公司中核苏能核电有限公司（以下简称中核 苏能）的股东连云港金联能源投资有限公司拟将其持有的中核苏能4%的股权，以人民币55，534万元加 计相应资金成本的价格转让给江苏省东辛农场有限公司，公司放弃本次股权转让的优先购买权。公司本 次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 交易完成后，公司对中核苏能的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务 及经营状况产生重大影响。 （编辑 王雪儿） ...

Core Viewpoint - China Nuclear Power (601985.SH) announced that its subsidiary, China Nuclear SuNeng, will transfer 4% of its shares held by Lianyungang Jinlian Energy Investment Co., Ltd. to Jiangsu Dongxin Farm Co., Ltd. for a price of RMB 555 million plus corresponding capital costs, while the company will waive its preemptive rights for this share transfer [1] Group 1 - The shareholder Lianyungang Jinlian plans to transfer its 4% stake in China Nuclear SuNeng [1] - The transaction price is set at RMB 555 million, which includes additional capital costs [1] - The company's ownership in China Nuclear SuNeng remains unchanged before and after the transaction [1]

中国核电（601985）(601985.SH)公告，公司控股子公司中核苏能核电有限公司(简称中核苏能)的股东连 云港金联能源投资有限公司(简称连云港金联)拟将其持有的中核苏能4%的股权，以人民币5.55亿元加计 相应资金成本的价格转让给江苏省东辛农场有限公司(简称东辛农场)，公司放弃本次股权转让的优先购 买权。交易前后，公司持有的中核苏能股权保持不变。 ...

中国核能电力股份有限公司 证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-009 公司本次放弃优先购买权事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东 会审议。 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 公司控股子公司中核苏能的股东连云港金联拟将其持有的中核苏能 4%的股 权转让给东辛农场。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中核苏能核电 有限公司（以下简称中核苏能）的股东连云港金联能源投资有限公司（以下简称 连云港金联）拟将其持有的中核苏能 4%的股权（以下简称标的股权），以人民 币 55,534 万元加计相应资金成本的价格转让给江苏省东辛农场有限公司（以下 简称东辛农场），公司放弃本次股权转让的优先购买权。 公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组；交易完成后，公司对中核苏能的持股比例 不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重 大影响。 关于控股子公司中核苏能核电有限公司股权转让 暨放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

总经理工作规则 General Manager Work Rules CG-AB-150 Rev.D 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | CG-AB-150 总经理工作规则 Rev.C 1 / 5 | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事长 1 | | 5.2 | 经理层 1 | | 5.3 | 总经理 2 | | 5.4 | 其他经理层成员 3 | | 5.5 | 综合管理部 3 | | 6.0 | 流程/规定 4 | | 6.1 | 规定 4 | | 6.2 | 议事决策机制 4 | | 6.3 | 总经理办公会 4 | | 6.4 | 报告制度 5 | | 6.5 | 授权制度 5 | | 6.6 | 管理监督 6 | | 6.7 | 经理层建设 6 | | 7.0 | 记录 7 | ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-010 中国核能电力股份有限公司 关于修订《总经理工作规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 理层出现重大决策失误，但属于合规免责情形，且决 | | | | 策过程中履职尽责或者事后采取有力措施挽回、减少 | | | | 损失，消除、减轻不良影响的，按管理权限，可以根 | | | | 据有关规定和程序，予以从轻、减轻或者免于处罚； | | | 6.6.6 | 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重 | | | | 偏离原预期时，被授权人可将该事项提交总经理或总 | | | | 经理办公会进行决策。 | | 新增 6.7 | 章节 6.7 | 经理层建设 | | | 6.7.1 | 经理层应当加强思想政治建设，经常同党中央决 | | | | 策部署和习近平总书记重要指示批示精神对标对表， | | | | 胸怀建设世界一流企业的职业追求，自觉在大局下行 | | ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-011 中国核能电力股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 5 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、基本情况 1.战略与投资委员会 主席：卢铁忠 委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、赵军、 刘为民（原为虞国平） 2.审计与风险委员会（不调整） 主席：录大恩（独立董事） 委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴 3.提名、薪酬与考核委员会（不调整） 主席：秦玉秀（独立董事） 委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴 4.安全与环境委员会 公司原董事虞国平先生因工作原因辞去公司董事职务。为保障公司董事会工 作连续性、治理规范性，公司分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 14 日召 开 ...

2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-012 中国核能电力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 至2026 年 3 月 12 日 股东会召开日期：2026年3月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-008 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 5 日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料 已于 2026 年 1 月 26 日由董事会办公室提交全体董事。 本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人，无委托出席情况。会 议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 四、通过了《关于同意并放弃优 ...